证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-026
上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2016 年 4 月 20 日下午 14:30 在公司六楼大会议室以现
场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件于 2016
年 4 月 8 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2015 年度总裁工作报告的议案》
针对 2015 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，
分析了不足；同时，对 2016 年的经济形势和市场机会进行了研究，
确定了 2016 年的工作方针和经营目标，制定了具体举措，形成了
《2015 年度总裁工作报告》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
公司对 2015 年度董事会运作情况进行了总结，对 2016 年的发展
思路进行了规划，形成了《2015 年度董事会工作报告》,请详见《公
司 2015 年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事袁树民先生、葛定昆先生、田海星先生分别向董事
1/6
会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度
股东大会上进行述职。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
2015 年公司总体经营业绩稳步增长，母公司营业收入平稳发展，
其中节能环保产品相关业务取得实质性突破，控股子公司净利润及对
外投资收益实现较大幅度增长，公司总体盈利水平有所提高。根据
2015 年度公司实际运行情况，公司编制了《2015 年度财务决算报告》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编
制完成了《2015 年年度报告》及其摘要。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015 年度经审计的财务报告的议案》
2015 年度，公司实现营业收入 81,735.63 万元，较上年同期上
升 28.81%；；归属于上市公司股东的净利润为 4,121.49 万元，同比
增长 31.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
3,767.95 万元，同比增长 33.61%。信永中和会计师事务所根据公司
资产及经营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司 2015 年度财务
报表的审计报告》(XYZH/2016SHA10134)。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》
2/6
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司
2015 年度财务报表的审计报告》（XYZH/2016SHA10134 号)，公司 2015
年初未分配利润 104,314,706.65 元，应付 2014 年度普通股股利
24,000,000.00 元，经审计的公司 2015 年度实现归属本公司普通股
股东的净利润为 41,214,903.49 元，根据有关规定按 2015 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定公积金 2,856,586.47 元，截至 2015 年
12 月 31 日止，公司可供分配利润为 118,673,023.67 元，资本公积
金余额为 494,637,891.87 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 年末总股本 32,000
万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股
利分红，合计派发现金红利人民币 3,200 万元。
预案实施后，公司剩余未分配利润 86,673,023.67 元结转以后年
度分配。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制
度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健
康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专
项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
3/6
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于 2016 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》
依据内部薪酬与绩效考核制度，并经董事会薪酬与考核委员会审
核通过，公司制定了《2016 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效
考核方案》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016
年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2016 年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申
请人民币 2.5 亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中国银行股份有限公司青
浦支行申请 2016 年度不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度，授信期
限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4/6
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申
请人民币 1.6 亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向交通银行股份有限公司青
浦支行申请 2016 年度综合授信额度不超过 1.6 亿元人民币，授信期
限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申
请人民币 1 亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中信银行股份有限公司松
江支行申请 2016 年度不超过 1 亿元人民币综合授信额度，授信期限
为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青
浦支行申请人民币五千万元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中国建设银行股份有限公
司上海青浦支行申请 2016 年度不超过 5,000 万元人民币综合授信额
度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司为全资子公司科泰能源向香港大新银
行申请授信提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，为了更好地开
5/6
展海外销售和采购业务，科泰能源拟向香港大新银行申请银行授信额
度 3,800 万港元。公司同意按照香港大新银行的要求，为该项授信提
供 3,800 万港元的保证担保，期限一年。该授信额度均用于开具银行
保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司为全资子公司科泰能源向中国银行（香
港）有限公司申请授信提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，为了更好地开
展海外销售和采购业务，科泰能源拟向中国银行（香港）有限公司申
请银行授信额度 5,000 万元人民币。公司同意按照中国银行（香港）
有限公司的要求，为该项授信提供 5,000 万元人民币的保证担保，期
限一年。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与科泰能
源主营业务相关的日常经营事项。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 5 月 12 日在公司六楼大会议室召开 2015 年
年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
进行。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
6/6
首页
微信公众号
证券之星APP
