证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－22
安徽安纳达钛业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重
大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2016 年 4 月 21 日下午 1:30。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长袁菊兴先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 5 名，代表有表决权股份 67,685,784
股，占公司股份总数的 31.4788%，其中：参加现场会议的股东及代表 4 名，代
表有表决权股份 67,679,584 股，占公司股份总数的 31.4759%；参加网络投票的
股东 1 名，代表有表决权股份 6,200 股，占公司股份总数的 0.0029%。公司部分
董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：
（1）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（2）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（3）审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（4）审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（5）审议通过了《关于 2015 年度董事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（6）审议通过了《关于 2015 年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（7）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务会计审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（8）审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（9）审议通过了《关联交易暨 2016 年度日常关联交易预计的议案》，其中
关联股东铜陵化学工业集团有限公司、袁菊兴回避表决。
该议案的表决结果为：同意 601,400 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，李晓玲女士和崔鹏先生因工作等原因，无法亲自出席会
议，委托潘平先生代为宣读 2015 年度述职报告。公司独立董事 2015 年度述职报
告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：张大林 、费林森
3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2015 年年度股东大会
的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符
合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决
议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二〇一六年四月二十二日
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