第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-032
江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2016年4月19日以
电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年4月21日以通
讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、公司
《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
上《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2016-033）
本议案无需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于补选第三届董事会专业委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
补选后董事会专业委员会成员组成如下：
战略决策委员会委员成员陆永先生、褚衍玲女士，顾彤莉女士、陈建辉先生、单少芳
女士；陆永先生为召集人；
提名委员会委员成员赵阿平先生、单少芳女士、陆永先生;赵阿平先生为召集人；
审计委员会委员成员涂振连先生、李冬明先生、赵阿平先生;涂振连先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员成员单少芳女士、涂振连先生、褚衍玲女士;单少芳女士为召
集人。
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第三届董事会第二十四次会议决议公告
三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日
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