证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-038
天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年4月14日以专
人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2016年4月21日在公司1号办公楼三楼3号会议室以现场及
通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立
董事陈胜华、戈向阳、李鸿通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、《公司<2016 年第一季度报告>的议案》
《2016 年第一度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
2、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
会议选举张宝新先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任
期一致。
关联董事张宝新回避表决。
表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第二十五次会
议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2016 年 04 月 22 日
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