证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2016-31
普洛药业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员(保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司第六届董事会
2、主持人:公司董事长徐文财先生
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 4 月 21 日下午 14:30
(2)网络投票时间:2016 年 4 月 20 日-2016 年 4 月 21 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 4
月 21 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4
月 21 日下午 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点:公司会议室
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 543,349,334 股,占上市公司总
股份的 47.3767%。
其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 543,012,515 股,占上市公司总
股份的 47.3474%。
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 336,819 股,占上市公司总股份的
0.0294%。
(2)中小股东出席的总体情况:
1
通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 12,733,513 股,占上市公司总股
份的 1.1103%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 12,396,694 股,占上市公司总股
份的 1.0809%。
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 336,819 股,占上市公司总股份的
0.0294%。
(3)公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
(4)见证律师出席了本次会议。
(5)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,审议的
议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,并于2016年3月25日刊登于
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
(一) 审议《2015 年年度报告全文及摘要》
同意 543,345,134 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
中小股东总表决情况:
同意12,729,313股,占出席会议中小股东所持股份的99.9670%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权4,200股(其中,因未投票默认
弃权4,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0330%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意,以普通决议方式通过。
(二) 审议《2015 年董事会工作报告》
同意 543,339,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 9,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
2
同意12,723,713股,占出席会议中小股东所持股份的99.9230%;反对9,800
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0770%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意,以普通决议方式通过。
(三) 审议《2015 年监事会工作报告》
同意 543,337,354 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 7,780
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
中小股东总表决情况:
同意12,721,533股,占出席会议中小股东所持股份的99.9059%;反对7,780
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0611%;弃权4,200股(其中,因未投票
默认弃权4,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0330%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意,以普通决议方式通过。
(四) 审议《2015 年财务工作报告》
同意 543,331,754 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%;反对 13,380
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
中小股东总表决情况:
同意 12,715,933 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8619%;反对 13,380
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1051%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0330%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意,以普通决议方式通过。
(五) 审议《2015 年度利润分配预案》
同意 543,331,754 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%;反对 13,380
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
3
中小股东总表决情况:
同意 12,715,933 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8619%;反对 13,380
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1051%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0330%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意,以普通决议方式通过。
(六) 审议《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》
审议本议案时,公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限
公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。
同意 12,715,933 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8619%;反对 13,380
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%。
中小股东总表决情况:
同意 12,715,933 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8619%;反对 13,380
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1051%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0330%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意,以普通决议方式通过。
(七) 审议《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案》
同意 543,337,354 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 7,780
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
中小股东总表决情况:
同意 12,721,533 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9059%;反对 7,780
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0611%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0330%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意,以普通决议方式通过。
(八) 审议《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》
4
同意 543,337,354 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 7,780
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
中小股东总表决情况:
同意 12,721,533 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9059%;反对 7,780
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0611%;弃权 4,200 股(其中,因未投票
默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0330%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意,以普通决议方式通过。
(九)听取独立董事述职
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京康达律师事务所
2、律师名称:苗丁、李一帆
3、结论性意见:本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议
的人员资格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决
议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书及其签章页;
普洛药业股份有限公司董事会
2016年4月21日
5