上海新朋实业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，
2015年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席了2015年度的相关会
议，谨慎行使独立董事的权利，并就董事会的相关事项发表了独立意见。
现将本人2015年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表
汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议及投票情况
本人于2014年10月因个人原因向公司申请辞去独立董事职务，因公
司增补独立董事的临时股东大会是于2015年3月20日召开，所以在此之
前，我仍作为公司独立董事履行相关责任。
在此期间，我亲自出席2015年度公司召开的第三届12次临时董事会
会议。本人认为，董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序，相关会议决议合法有效。对出席的2015年度董事会会议审
议的各项议案，本人在认真审阅、严格核查的基础上均表示赞成。本年
度本人对公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法
律、法规文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，
本人作为公司的独立董事，认真、勤勉、尽责地履行职责。对相关事项
进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见：
（一）在2015年3月3日召开的第三届董事会第12次临时会议上对相
关事项发表了独立意见
就审议的《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
发表以下独立意见：
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及
全资子公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、
产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲
置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
独立董事一致同意公司及全资子公司在最高额度不超过4亿元人民
币的范围内，继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产
品。
三、2015年度现场办公情况
因2015年3月20日公司临时股东大会增补独立董事之后，本人已不再
担任上海新朋实业股份有限公司的独立董事，所以在2015年没有进行现
场办公。
四、保护投资者权益方面所做的工作
虽然2015年3月20日起我已不再担任公司独立董事，但在此之前我仍
谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案，
在对议案材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，
运用专业知识在董事会决策中发表专业意见，促进了董事会决策的科学
性和客观性。
五、其他工作
1、2015年度我们没有提议召开董事会会议
2、没有提议解雇会计师事务所
3、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
独立董事：乔宝杰
二 0 一六年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
