证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2016-013
上海新朋实业股份有限公司
第三届监事会第14次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第14次
会议通知于2016年4月1日以电话、电子邮件等书面形式通知了全体监事，
会议于2016年4月20日上午在上海以现场方式召开。会议应到监事3人，实
际到会监事3人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席张维欣先生主持，会议以举手表决方式审议并通过
了以下议案：
1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度监事会工作报告》；
本议案需提请2015年度股东大会审议。
2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度财务决算的报告》；
公司2015年度实现营业收入395,772.84万元，比上年同期增加8.04%；
实现归属于上市公司股东的净利润9,081.68万元，比上年同期增加5.81%。
本议案需2015年度股东大会审议。
3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度报告及年度报告摘要》。
根据《证券法》第68条的规定，监事会对2015年年度报告进行了核查
并发表审核意见如下：
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经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司
2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需2015年度股东大会审议。
4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2015年度利润分配的预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属
于上市公司股东净利润90,816,761.88元，其中：母公司净利润为
40,462,563.14元，加上年初未分配利润 294,663,014.49元, 扣减2014年
度已分配的利润27,000,000元，提取盈余公积4,046,256.31元，本年度末
可供股东分配利润为304,079,321.32元，资本公积金期末余额
1,219,139,237.54元。
公司2015年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本扣减已回购
股份的448,100,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现
金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币20,164,500.00万元，
剩余可分配利润结转至下一年度。
本议案需2015年度股东大会审议。
5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2015
年募集资金存放与使用情况报告》；
6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度内部控制自我评价报告》；
根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司2015年度内部控制
自我评价报告》进行了认真核查并发表意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司董事会出具的《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
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反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网公司《监事会关于2015年度内部控制
自我评价报告的审核意见》。
7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2015年度内部控制规则落实自查表》的议案；
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于上海
新朋金属制品有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》；
监事会对公司2016年度拟发生的日常关联交易行为进行了核查后认
为：公司2016年度拟发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。上述关
联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情况，符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。
9、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司支
付外部监事年度津贴的议案》；
经研究决定，公司拟2016年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币
5万元整（含税）。
本议案需提请2015年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召
开时间。
10、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
超募资金补充流动资金的议案》。
公司首次向社会公开发行股票，实际募集资金总额为138,360万元，其
中超募资金为68,930万元。公司根据相关法律法规，根据企业实际生产经
营需要，经董事会或股东大会审议通过后，依照《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》6.3.10条规范的先后顺序，累计
使用超募资金投资项目总额为人民币55,677.22万元，剩余超募资金余额为
人民币13,252.78万元。
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截至2015年12月31日，公司募集资金投资项目均已实施完成，公司拟
使用人民币13,252.78万元超募资金永久性补充流动该资金，占超募资金总
额比约为19.23%。
公司将人民币13,252.78万元超募资金用于永久性补充流动资金，不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合深圳证券
交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》等有关规定。监事会同意公司使用人民币13,252.78万元超募资金永
久性补充流动资金。
本议案需提请2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
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