证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-009
长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会由监事会主席刘敬女士召集，会议通知于 2016 年 4 月 21 日
以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。
3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4. 本次监事会由监事会主席刘敬女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议
案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用
于存放募集资金，并与三家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
项目 签署银行 账户名称 资金用途
募集资金专户 兴业银行长沙 长沙景嘉微电子股 JM5400 型图形芯
份有限公司 片研发项目
一 分行
募集资金专户 中国建设银行长 长沙景嘉微电子股 科研生产基地建
沙河西支行 份有限公司 设项目（一期）
二
募集资金专户 浦发银行长沙分 长沙景嘉微电子股 补充流动资金项
行 份有限公司 目
三
国泰君安证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐
代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董
事长曾万辉先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会
2016 年 04 月 21 日
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