西安通源石油科技股份有限公司
独立董事述职报告
（袁吉诚）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称 “公司” 或“本公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，
在2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔
细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事
会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作
用。
现将本人在2015年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2015年度，公司共召开14次董事会，4次股东大会，本人应出席14次董事会，
实际出席14次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，
准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案， 积极参与讨论并
提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的
各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为公司第五届董事会战略、薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，
利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环
境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战
略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，作为薪酬与考核委员会委员，本人对董事、监事、高级管理人员及公
司整体薪酬的优化，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年1月13日，公司第五届董事会第十九次会议，对公司拟实施的第一
期员工持股计划发表独立意见。
2、2015年3月18日，公司第五届董事会第二十次会议，对公司内部控制的自
我评价报告、续聘审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担
保情况、公司关联交易事项、年度募集资金存放与使用情况、年度利润分配预案
等事项发表独立意见。
3、2015年5月26日，公司第五届董事会第二十五次会议，对关于公司对全资
子公司提供财务资助事项发表独立意见。
4、2015年7月27日，公司第五届董事会第二十七次会议，对终止第一期员工
持股计划和聘任公司高级管理人员发表独立意见。
5、2015年8月21日，公司第五届董事会第二十八次会议，对2015年半年度公
司关联方占用上市公司资金情况、2015年半年度公司对外担保情况、2015年半年
度公司关联交易事项和聘任公司副总裁等事项发表独立意见。
6、2015年9月17日，公司第五届董事会第二十九次会议，对公司利润分配政
策及未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）、重大资产重组相关事项发表
独立意见。
7、2015年12月22日，公司第五届董事会第三十二次会议，对《关于出售资
产的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表
了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护
公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履
行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立
董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：袁吉诚
2016年4月20日
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