证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-046
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议于 2016 年 4 月 20 日以现场加通讯表决方式召开，会议由公司董事长张
国桉先生主持。会议通知于 2016 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件方式送达全
体董事，会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、 审议通过《2015 年度报告及摘要》
《2015 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯
网。
本报告全文及其摘要尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司《2015 年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”相关
部分。公司独立董事刘万赋先生、袁吉诚先生、曾一龙先生向董事会递交了《独
立董事 2015 年度述职报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资
讯网。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
三、 审议通过《2015 年度总裁工作报告》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《2015 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 63,559.01 万元，同比下降 37.72%，归属于
上市公司股东的净利润-4,643.81 万元，同比下降 209.00%。与会董事认为，公
司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成
果等。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《2015 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度实现
归属于母公司所有者的净利润-46,438,132.14 元，2015 年末实际可供股东分配
利润为 190,534,623.27 元，资本公积为 658,615,108.60 元；母公司 2015 年
度 实 现 净 利 润 -12,228,466.01 元 ， 2015 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
197,361,510.02 元，资本公积为 689,745,400.90 元。鉴于 2015 年公司亏损较
大，公司 2015 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未
分配利润结转至下一年。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台
2
巨潮资讯网。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《2015 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构平安证券有限
责任公司对该事项已发表意见。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及审计机构信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构平安证券有限责任公司
对该事项所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于续聘审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，
聘期一年。公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见。具体内容详见中国证
监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状
况，根据公司年度审计意见，公司拟对 10 笔共计 1,553,142.11 元的应收账款
坏账予以核销。上述核销的应收账款坏账因客户公司破产，确认无法收回。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于坏账核
销的公告》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3
十、 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
2015 年 2 月 4 日，中国证券监督管理委员会核准公司发行股份购买资产事
项，同意公司发行股份收购美国 APS 公司 100%股权，同时形成商誉 4,977.32 万
美元（折合人民币约 3.06 亿元）。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购 APS 形成的商誉进行了减
值测试，2015 年计提商誉减值准备 438.08 万美元（折合人民币 2,726.08 万元）。
商誉减值准备事项计入公司 2015 年损益。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于计提商
誉减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于
2016 年 5 月 19 日（星期四）召开 2015 年度股东大会，该次会议审议本次董事
会及监事会提交的相关事项。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开
2015 年度股东大会的通知》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十一日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
