证通电子:第三届监事会第二十九次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-22 00:00:00
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深圳市证通电子股份有限公司

证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2016-028

深圳市证通电子股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九

次会议于2015年4月21日以现场表决方式,在深圳市光明新区同观路3号证通电子

产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2015年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方

式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持,会议应到监事3名,实

到监事3名,会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议:

一、会议审议通过了《公司2015年度监事会报告》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2015

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深圳市证通电子股份有限公司

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过了《公司2015年募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核,监事会认为公司本次调整“研发中心扩建项目”的投资进度是根据

项目实际实施情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在

改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利

益,也有利于公司的长远发展,同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余

募集资金用于永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司募集资金投资项目中部分项目达到预定可使用状

态,达到预期建设目标,将项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金,有利

于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,同意公司将部分募投项

目结余募集资金用于永久性补充流动资金,并将该议案提交股东大会审议。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、会议审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

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有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事2015年度薪酬

的议案》

公司监事(含2015年度离任监事)2015年度从公司合计领取薪酬为86.09万

元(含税)。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:该日常关联交易为正常的商业交易行为,交易以市场

公允价定价,不会损害公司及中小股东的利益。公司审议该日常关联交易事项的

程序符合相关法规规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计

准则的配套解释对公司会计政策进行相应的变更,符合相关规定,执行新的会计

政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果;公司相关决策程序符合相

关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此

同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、公司第三届监事会第二十九会议决议;

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特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一六年四月二十二日

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