深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-028
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第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九
次会议于2015年4月21日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子
产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方
式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实
到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司2015年度监事会报告》
本议案将提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
本议案将提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
本议案将提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2015
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年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案将提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《公司2015年募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案将提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为公司本次调整“研发中心扩建项目”的投资进度是根据
项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余
募集资金用于永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目中部分项目达到预定可使用状
态，达到预期建设目标，将项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意公司将部分募投项
目结余募集资金用于永久性补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、会议审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
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有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事2015年度薪酬
的议案》
公司监事（含2015年度离任监事）2015年度从公司合计领取薪酬为86.09万
元（含税）。
本议案将提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：该日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场
公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议该日常关联交易事项的
程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计
准则的配套解释对公司会计政策进行相应的变更，符合相关规定，执行新的会计
政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十九会议决议；
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特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
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