证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-031
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率,进一步增加公司收益，山东莱芜金雷风电
科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日在公司四楼
会议室召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过 1.5
亿元人民币的自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常
经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的
银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起一年。单个短期
银行理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资
金可以滚动使用。
现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资
金收益。
2、投资额度与期限
公司使用自有资金最高不超过 1.5 亿元人民币购买安全性高、流
动性好、有保本约定的银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过
之日起一年。单个短期银行理财产品的投资期限不超过十二个月。在
上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内的资金只能用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定的银行理财产品。
4、资金来源
用于银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
5、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行
使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买的银行理财产品履行信息披露义务，
披露事项包括购买银行理财产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系
公司与提供银行理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意
见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进
展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，
定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
三、对公司的影响
1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购
买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。购买银行理财产
品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开
展。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型银行理财
产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司
整体业绩水平，更充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司本次使用自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财
产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司目前经营
情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金
需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性
好的保本型短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效
率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，
也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币
1.5 亿元自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品。有
效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个银行理财产品的投
资期限不超过 12 个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使
用。
五、董事会、监事会审议情况及意见
1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资
金购买低风险、流动性高的短期保本型银行理财产品。
2、公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司监事会认为公司使用
不超过人民币 1.5 亿元的自有资金购买低风险、流动性高的保本型银
行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前
提下，运用自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，有利于
提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意公司使用不超
过人民币 1.5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型
银行理财产品。
六、备查文件
1、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届董事会第十四次
会议决议》
2、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届监事会第十二次
会议决议》
3、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于使用自有
资金购买银行理财产品的独立意见》
4、《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限
公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
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