冀中能源股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《冀中能源股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，本
人作为公司独立董事，在 2015 年度任职期间，积极出席公司的董事
会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发
表独立意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司
整体利益，尤其是保护了中小股东的合法权益不受侵害，尽到了诚
信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。
现就本人 2015 年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，
依法出席董事会和股东大会，诚信勤勉，忠实尽责，具体如下：
2015 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，出席方式、次数
及投票情况如下表：
报告期内公司独立董事出席会议情况表
独立董事 本年应参加董事 现场出席 通讯表决 委托出席
缺席次数
姓名 会次数 次数 次数 次数
史际春 13 0 13 0 0
报告期内公司独立董事行使表决权情况表
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会议名称 时间 出席情况 表决意见
第五届董事会第十九次会议 2015 年 2 月 13 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十次会议 2015 年 4 月 27 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十一次会议 2015 年 4 月 27 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十二次会议 2015 年 6 月 25 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十三次会议 2015 年 7 月 13 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十四次会议 2015 年 7 月 29 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十五次会议 2015 年 8 月 27 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十六次会议 2015 年 9 月 17 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十七次会议 2015 年 10 月 16 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十八次会议 2015 年 10 月 29 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第二十九次会议 2015 年 11 月 9 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第三十次会议 2015 年 11 月 27 日 通讯表决 全部同意
第五届董事会第三十一次会议 2015 年 12 月 8 日 通讯表决 全部同意
作为公司董事会独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的
基础上，本人认为，公司 2015 年度召集召开的董事会、股东大会符
合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，
合法有效；独立董事对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真
审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职
责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
2
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，根据法律、法规和《公司
章程》的规定,对公司 2015 年度经营活动情况保持了持续关注，在
对关键问题进行评议及审核的基础上，对相关议案发表了以下独立
意见：
发表日期 独立意见内容
2015 年 4 月 29 日 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
关于公司购买河北金牛化工股份有限公司相关资产的独立
2015 年 6 月 27 日
意见
2015 年 7 月 14 日 关于推荐公司非独立董事候选人的独立意见
2015 年 7 月 30 日 关于聘任及解聘高级管理人员的独立意见
2015 年 8 月 29 日 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
关于转让厦门航空 15%股权资产评估相关问题的独立意
2015 年 9 月 19 日
见
2015 年 10 月 31 日 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
关于公司转让河北金牛化工股份有限公司部分股权暨关联
2015 年 11 月 28 日
交易的独立意见
三、参与董事会专门委员会的工作
为提高决策效率和科学性，公司董事会设有战略决策、审计、
提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。作为公司独立
董事，按照各自专业领域的不同，本人在审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中任职，其中在薪酬与考核委员会中任主
任。报告期内，本人作为专门委员会成员，对公司的聘任高级管理
人员、推荐非独立董事候选人、转让金牛化工部分股权、聘请会计
3
师事务所、年度报告审计、董事（非独立董事）及高级管理人员的
年度绩效考评等事宜进行了审议，从维护全体股东利益尤其是中小
股东利益的角度出发，提出了有益的意见和建议，对公司治理机制
的进一步完善起到了良好的推动作用。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，报告期内，本人忠实履行独立董事职责，
关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会
议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提
出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并
特别关注了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股
东的合法权益。
五、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘
会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
独立董事： 史际春
二○一六年四月二十二日
4
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