合肥百货:第七届董事会第十四次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-22 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2016—11

合肥百货大楼集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 20

日在公司会议室召开。本次董事会通知于 2016 年 4 月 8 日以书面和邮件形式送达各

位董事,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议:

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2015 年度报告全文》第

三节 公司业务概要、第四节 管理层讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所审计,公司(母公司)2015 年度实现净利润 240,732,037.76

元,根据公司章程规定,提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 72,219,611.33

元,加上期初未分配利润 558,665,273.43 元,减去公司实施 2014 年度利润分配方案

分配现金股利 140,379,156.00 元,可供股东分配利润为 586,798,543.86 元。

本年度利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数,

每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税),共计需派发红利 93,586,104 元,结余的

493,212,439.86 元未分配利润转至以后年度分配。

本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度报告及年度报告摘

要》。

具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2015 年度报告全文》、2015

年度报告摘要》。

1

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2015 年度内部控制评价

报告》。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务

和内控审计机构及支付 2015 年度报酬的议案》。

拟继续聘任大华会计师事务所担任公司 2016 年度财务和内控审计机构,聘期一

年,到期可以续聘。2016 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2015 年度财务报表

审计费用 72 万元、内部控制审计费用 20 万元。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加证券投资额度的议

案》。

为进一步提升存量资金效益,缓解盈利压力,公司拟在第七届董事会第七次临

时董事会审议通过授权的 2 亿元额度基础上增加 1 亿元额度进行证券投资,拟以不

超过 3 亿元自有资金用于证券投资,投资方式与范围遵循第七届董事会第七次临时

会议审议通过的标准,投资期限为本次董事会审议通过之日起三年内。

具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于增加证券投资额度

的公告》。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议

案》。

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准

则和公司相关会计政策,本公司于 2015 年底对应收款项、存货、长期股权投资等进

行全面清查,根据管理层提议对部分应收款项、存货、长期股权投资计提减值准备

共计 2,442.35 万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2015 年度归属于上市公司

股东的净利润 1784.12 万元。

具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备

的公告》。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2015 年度股东大会

2

的通知》。

具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2015 年度股东

大会的通知》。

以上议案二、三、四、六尚需公司 2015 年度股东大会批准。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

3

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示合百集团盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-