永高股份有限公司
44 证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-012
永高股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制
度》的相关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公
司对 2016 年度将与关联人发生的关联交易情况进行了预计，现将有关情况公告
如下：
2016 年 4 月 20 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016
年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃
权、3 票回避。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，
董事张炜、卢彩芬、卢震宇属关联董事，对议案予以回避表决。
本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
上年实际发生
合同签订金额或预 占同类业
关联交易类别 关联人 发生金额
计金额(含税) 务比例
（含税）
（％）
临海市吉谷胶
向关联人采购商品 1,300 875.91 100%
粘剂有限公司
向关联人销售产品、原材 临海市吉谷胶
45 17.78 -
料 粘剂有限公司
上海清水日用
向关联人采购商品 30 22.5
制品有限公司
合计 1,375 916.19 -
（三）2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，公司向临海市吉谷胶粘剂有
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限公司(以下简称“临海吉谷”)采购胶水等共发生日常关联交易 222.72 万元，
公司销售给临海吉谷管道、原材料等共发生日常关联交易 2.91 万元。2016 年 1
月 1 日至 2016 年 3 月 31 日公司与上海清水日用制品有限公司（以下简称“上海
清水”）累计发的生日常关联交易为 9.5 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）临海吉谷与永高股份的关联关系
1.关联人基本情况
临海吉谷成立于 2005 年 3 月 31 日，法定代表人为郑茹女士，注册资本 500
万元，主营业务为 PVC 胶粘剂等，住所为浙江省台州市临海市沿江镇石牛村。截
至 2015 年 12 月 31 日，临海吉谷的为总资产为 58,890,768.66 元，净资产为
29,383,719.86 元 。 2015 年 实 现 营 业 收 入 34,567,658.69 元 , 实 现 净 利 润
3,632,650.97 元。（经审计）
2.与上市公司的关联关系
临海吉谷为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股 90%、卢震宇先生之
父持股 10%的自然人投资的公司。即临海吉谷为公司董监高之直系亲属控制的企
业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情
形。
3.履约能力分析
根据临海吉谷最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公
司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。
（二）上海清水与永高股份的关联关系
1、上海清水简介
上海清水成立于 1995 年 10 月 12 日，法定代表人为张少杰先生，注册资本
66 万美元，主营业务为生产不锈钢制品、保温容器及塑胶制品，销售本公司自
产产品；上述产品同类商品的进出品、批发、佣金代理（拍卖除外），住所为上
海市青浦区沪青平公路 3841 弄 12 号。截至 2015 年 12 月 31 日，上海清水的总
资产为 107,864,191.62 元，净资产为 14,846,839.63 元。2015 年实现营业收入
168,833,835.83 元,实现净利润 4,284,328.27 元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
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上海清水法定代表人张少杰先生是公司副董事长张炜先生哥哥，因此存在关
联关系。
3、履约能力分析
上述关联方的财务指标和生产经营正常，具有较强的履约能力，上述关联交
易属公司日常办公所需。
三、关联交易主要内容
1、公司与临海吉谷、上海清水采购及销售商品的定价政策和定价依据
公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市
场价格确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况。
（1）与临海吉谷签订协议的情况
2016 年 4 月 20 日，公司与临海吉谷签署《采购合同》和《销售合同》，预
计 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日向临海吉谷采购 1,300 万元管道胶粘剂，
销售管材管件及原料 45 万元。
（2）与上海清水签订协议的情况
2016 年 4 月 20 日，公司与上海清水签署《采购合同》，预计 2016 年 1 月 1
日到 2016 年 12 月 31 日向上海清水采购 30 万元保温杯等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。
2、关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起
到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
作为独立董事，我们对公司 2016 年度预计日常关联交易情况进行了认真核
查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见： 我们认为：公司
从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市
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场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决
制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、监事会审核意见
经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵
循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方
股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合
法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、监事会意见
4、日常关联交易的协议书；
永高股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
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