大富科技：第三届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300134 证券简称：大富科技公告编号：2016-047

深圳市大富科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日以邮件/电话方

式向各监事发出公司第三届监事会第一次会议通知。本次会议于 2016 年 4 月 20 日在深圳

市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三楼会议室召开。会议应到 3 人，本

届监事会监事孟文莉、职工代表监事冯小敏、王健鹏共 3 名监事均出席了本次会议。经全体

监事推举，会议由监事孟文莉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经表决，通过如下议案：

一、关于选举第三届监事会主席的议案

同意选举孟文莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二、关于 2016 年第一季度报告的议案

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、

法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度

经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2016 年

第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2016 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证

券报》和《中国证券报》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 20 日

附件：监事会主席简历

孟文莉女士，中国香港籍，出生于 1968 年，硕士研究生。1990 年 7 月至 1991 年 10

月任东源电子有限公司高级文员；1991 年 10 月至 1993 年 3 月年任蚬华微波制品有限公司

秘书；1993 年 3 月至 1994 年 7 月任德曼妮时装（深圳）有限公司翻译；1994 年 7 月至 2008

年 4 月就职于盐田国际集装箱码头有限公司，历任秘书、行政秘书、董事会秘书主任、经理；

2008 年 4 月至 2010 年 10 月任深圳中航健身时尚股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010

年 10 月至 2013 年 7 月历任深圳市大富科技股份有限公司总裁助理、副总经理。2014 年 10

月至今任深圳市大富科技股有限公司副总裁。

孟文莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。