第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-035
三变科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2016年4月8日以电子邮
件、传真及手机短信方式发出，会议于2016年4月20日在公司三楼会议室召开，会议应
出席董事7人，实际亲自出席董事6人，委托出席董事1人，公司董事徐妙风先生因工作
原因，委托董事羊静女士出席会议并行使表决权。会议由董事长卢旭日先生主持，公司
监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，
经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2015 年年度报告》及其摘要
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
《2015年年度报告》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见2016年4月22日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见 2016 年 4 月 22 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事陈奎先生、李旺荣先生、赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事
2015 年度述职报告》，公司独立董事将在 2015 年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2016
年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
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第五届董事会第十五次会议决议公告
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
《2015 年度财务决算报告》具体内容详见 2016 年 4 月 22 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司拟 2015 年 12 月 31 日公司的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.1 元（含税），共计 2,016,000 元。2015 年度不送红股也不以公积金转增股本。该利
润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来
三年（2015～2017 年）股东回报规划》的相关规定。
独立董事对公司 2015 年度利润分配预案发表了独立意见，相关内容详见 2016 年 4
月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。
六、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就公司 2015 年度内部控制情况发表了独立意见，该报告及独立董事
意见详见 2016 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在 2016 年度向
相关金融机构申请总额不超过 11 亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董
事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法
律文件。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。
八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、
务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天
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第五届董事会第十五次会议决议公告
健会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可
并发表了独立意见，相关内容详见 2016 年 4 月 22 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
有关内容详见公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2016年04月22日
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