证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号: 2016-017号
河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议
通知于2016年4月8日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事,会议于2016
年4月21日上午8:30点以现场和通讯方式相结合的形式在公司三楼会议室召开。
会议由公司董事长魏学柱先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决,会议审议并通过如下议案:
1、通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》,详细内容见《中国证券
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
2、通过《关于对全资子公司提供担保的议案》,详细内容见《中国证券报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于对全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日