新疆伊力特实业股份有限公司六届八次监事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2016-011
新疆伊力特实业股份有限公司
六届八次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年 4 月 11 日以传真方式发出召开六届八
次监事会会议的通知，2016 年 4 月 20 日在乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷小区伊
力特驻乌办事处会议室召开了六届八次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席陈智主持，公司部分高级管理人员列席了
会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、公司 2015 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
2、公司 2015 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
3、公司 2015 年度报告全文及摘要（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
公司监事会及全体监事认为：公司 2015 年度报告及年度报告摘要能够严格
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
〈年度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内
容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理
人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、公司 2015 年度关联交易报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
公司监事会及全体监事认为：公司 2015 年度发生的关联交易事项，是生产
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经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程
序，符合公开、公平、公正的原则，同时也符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，对公司全体股东是公平的。
5、公司 2015 年度社会责任报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
6、公司 2015 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发
的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作
的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结
论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无
保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持续的强化，希望公司
进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公司内部
控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
上述第 1 项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告!
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 20 日
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