柘中股份:第三届董事会董事候选人简历

来源:深交所 2016-04-21 14:18:16
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证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-17

上海柘中集团股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

非独立董事候选人简历

陆仁军:男,汉族,中国籍,66 岁,中共党员,大专学历,高级经济师。曾在奉贤区

柘林中学任教师,后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理,

曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章、上海市第七届、第八届党代会代表。现任上

海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002 年 4 月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管

桩有限公司董事长、总经理,2007 年 7 月起至今担任本公司董事长。

陆仁军先生直接持有本公司股份 57,884,066 股,并通过上海康峰投资管理有限公司

间接持有本公司 165,640,026 股股份,与公司董事蒋陆峰先生为父子关系,与公司财务总

监陆嵩先生为父子关系,系公司实际控制人,除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股

东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆仁军先生不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和

证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。

蒋陆峰:男,汉族,中国籍,44 岁,工商管理硕士。现任本公司副董事长。2002 年 4

月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事,2007 年 7 月起至今担任本公司副董

事长。

蒋陆峰先生通过上海康峰投资管理有限公司间接持有本公司 110,426,684 股股份,与

公司董事长陆仁军先生为父子关系,与公司财务总监陆嵩为兄弟关系,除此之外与持有公

司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋

陆峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦未受过中国证监会

及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

管金强:董事,男,汉族,中国籍,50 岁,中共党员,初中学历。曾任上海凯尔乐通

用电器有限公司副总经理,现任本公司董事。2002 年 4 月-2007 年 6 月,担任上海柘中大

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-17

型管桩有限公司监事,2007 年 7 月起至今担任本公司董事。

管金强先生持有本公司股份 4,703,080 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管金强先生

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相

关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

马瑜骅:男,汉族,中国籍,46 岁,中共党员,工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学

教师、上海柘中(集团)有限公司销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司副总经理,2011

年 6 月 28 日起至今担任本公司总经理。

马瑜骅先生持有本公司股份 4,703,080 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马瑜骅先生

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相

关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

张博华:男,汉族,中国籍,40 岁,工商管理硕士,注册会计师,曾任上海迈伊兹会

计师事务所有限公司副主任﹑主任会计师,现任北京优安艾咨询有限公司总经理。

张博华先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张博华先生不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的

处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

金景波:男,汉族,中国籍,41 岁,工商管理硕士,曾先后任职于上海国银、万盟投

资和天骐咨询集团,现为北京国润创业投资有限公司合伙人和昊姆(上海)节能科技有限公

司总经理。

金景波先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金景波先生不存在被

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-17

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的

处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

陶滕云:男,汉族,中国籍,33 岁,律师,上海对外经贸大学国际经济法学士学历,

曾先后任职于北京中伦律师事务所、爱建证券有限公司及上海海业韬律师事务所,现为北

京炜衡(上海)律师事务所合伙人。

陶滕云先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶滕云先生不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的

处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

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