股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2016-012 号
北方导航控制技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司于 2016 年 4 月 19 日在公司会议室召开了
第五届监事会第九次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数
占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席党建滨先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
本 报 告 全 文 刊 载 于 2016 年 4 月 21 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
二、审议通过关于《〈2015 年度报告〉及〈2015 年度报告摘要〉》的议案。3
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：
1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2015 年度经营管理和财务状况等事
项。
3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资
者利益的行为发生。
三、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》。3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
四、审议通过《关于 2015 年度资本公积转增股本的预案》。3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
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五、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评估报告>的议案》。3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评
价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对 2015 年度内部
控制自我评价报告无异议。
六、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，
程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
七、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募
集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。
八、审议通过《关于<2016 年第一季度报告及摘要>的议案》。3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
监事会认为：
1、公司 2016 年度一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016 年度一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2016 年度一季度经营管理和财务
状况等事项。
3、参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利
益的行为发生。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 21 日
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