证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-045
浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第十一次会议书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会
第十一次会议于 2016 年 4 月 20 日以书面决议方式形成会议决议。书面议案于
2016 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事 9 名，实际表
决董事 9 名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会书面审议情况
（一）审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，该议案将提交公
司股东大会审议。
同意公司 A 股股票因筹划重大资产重组延期复牌。停牌期间自公司本次重大
资产重组首次停牌日，即 2016 年 1 月 21 日起，最长不超过六个月，即最晚于
2016 年 7 月 21 日复牌。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情刊登在 2016 年 4 月 21 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江世宝股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》于 2016 年 4 月 21
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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（二）审议《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2016 年 6 月 13 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》
于 2016 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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