江苏凤凰出版传媒股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
2015 年，公司独立董事根据上市地适用法律、法规和公司章程
的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地工作，切
实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。2015 年度独立董事
履行职责的情况如下：
一、 独立董事的基本情况
公司独立董事 4 名，分别为徐小琴女士、沈坤荣先生、张志强先
生和冯辕先生。独立董事分别来自财务、管理、法律和出版行业的专
家，其工作履历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符
合上市地法规要求，并在年报及有关公告予以了详尽披露。
二、 独立董事年度履职概况
1、出席董事会会议履职情况
2015 年，公司独立董事出席了全部公司董事会会议，从维护中
小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关
规定，对内部控制、关联交易、对内对外担保、募集资金存放与实际
使用情况、终止部分募投项目、利润分配、聘任审计机构等事项发表
了独立意见。
2、在审计委员会履职情况
2015 年公司审计委员会共召开 4 次会议。独立董事充分发挥各
自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对
内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作
安排、审计情况进行认定；听取了外部审计师对 2014 年年报审计、
2014 年内控审计情况的报告；对关联交易识别进行控制和管理；对
公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。
3、在其它专门委员会履职情况
公司独立董事分别出席了 2015 年全部战略委员会、薪酬与考
核委员会和提名委员会，就公司重大投融资、风险防控、薪酬制度执
行情况、董事候选人及高管候选人任职资格等事项，客观、独立地审
视各项议案，为董事会正确决策发挥着不可替代的作用。
4、年报编制过程中的履职情况
公司独立董事专门召开会议，听取了公司管理层所做的年度生
产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和
经营成果的汇报和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报
告及时、合规、完整和准确地对外披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015 年公司独立董事在以下工作方面均给以了特别的关注：关
联交易、对外担保及资金占用情况、募集资金的使用情况、高级管理
人员提名以及薪酬情况、现金分红及其他投资者回报情况、信息披露
执行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作
情况。对于年度内公司董事会涉及上述情况的相关议案，公司独立董
事及时、全面、准确了解了相关资料，进行了充分讨论并发表了独立
意见，公司独立董事认为这些议案均符合相关法律法规的要求，符合
公司及全体股东的利益，独立董事均未对上述议案提出异议。同时，
公司独立董事认为公司在报告期内严格按照监管要求执行规范运作
自查自纠，发现了存在的问题，制定了整改方案，工作开展收到了预
期效果。
四、总体评价和建议
公司独立董事始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合
法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、
诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作
用。 2016 年，公司董事会即将换届，在换届完成前独立董事将继续
勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实履行维护公司整体利益和中小
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