证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2015 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司
监事会主席汪维宏先生主持。
经与会监事认真审议，通过以下决议：
1. 审议通过《关于<公司监事会 2015 年度工作报告>的议案》，3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
该议案须提交 2015 年年度股东大会审议批准。
2. 审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
该议案须提交 2015 年年度股东大会审议批准。
4. 审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，3
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》，3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
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6. 审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》，3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
7. 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
该议案须提交 2015 年年度股东大会审议批准。
8. 审议通过《关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联
交易预计情况的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2015 年年度股东大会审议批准。
9. 审议通过《关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2015 年年度股东大会审议批准。
10. 审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
该议案须提交 2015 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
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