江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰传媒董事会审计委员会
工作细则》等规定，2015年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2015年度的履职
情况汇报如下:
一、 审计委员会会议召开情况
2015年4月20日前，公司第二届董事会审计委员会由3名董事组
成，分别是徐小琴女士、冯辕先生和刘健屏先生，其中徐小琴女士和
冯辕先生为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐小
琴女士担任。由于公司董事刘健屏先生2015年4月20日提出辞去董事
职务，2015年4月21日起，公司第二届审计委员会成员减少至2名。
2015年公司审计委员会共召开4次会议。审计委员会委员充分发
挥各自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审
查；对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对变更审计事务
所事项进行了审核；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；
听取了外部审计师对2014年年报审计、2014年内控审计情况的报告；
对关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持
续关注，为董事会科学决策提供依据。
二、 定期报告工作情况
（一）2014年报
1、在公司2014年度报告审计工作开始前，审计委员会与公司年
报审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话
沟通等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，形成
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工作进度安排。
2、在注册会计师进场前，审计委员会审阅公司编制的财务会计
报表，同意公司将该财务报表提交会计事务所审计。审计委员会要求
会计师事务所与公司通力合作，按照中国证监会和财政部的有关规
定，做好公司2014年度审计工作。要求会计师事务所在约定时限内
提交审计报告，要求公司审计工作组应认真跟进审计进度，督促会计
师事务所在约定时限内提交审计报告，如出现审计进度延误的现象，
应及时报告审计委员会，审计委员会将督促会计师事务所在约定时限
内提交审计报告。
3、在年审注册会计师进场后，审计委员会加强了与年审注册会
计师的沟通。在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅并
同意了公司财务会计报表。审计委员会再一次要求会计师事务所与公
司严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好公司2014年度审
计工作，并要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
4、2015年4月，公司第二届董事会第十九次会议召开前，审计
委员会召开了会议，听取了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计
师和公司审计工作组成员的汇报，查阅了相关资料，了解了审计程序，
与会计师就会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度
审计工作起到了核查和监督作用。
（二）其他定期报告
对于2015年一季报、半年报及三季报，审计委员会都召开了会
议进行专门审议，审议结果表明，三份定期报告如实地反映了公司的
财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，财务数据准确，不
存在重大遗漏。
三、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2014年度内部审计工作报
告与2015年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督
促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。在指导过程中，审计委
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员会未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
2015年度，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，通过召开会
议、与公司管理层、审计机构积极沟通的方式，认真履行职责，审议
了财务会计、审计、内部控制、关联交易等的议案，有效地监督公司
的审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整
的财务报告，为健全公司投资决策程序、加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，做出了有益的工
作。 2016年，公司董事会将进行换届，审计委员会也将重新组建。
我们相信，新一届董事会审计委员会将依据上海证券交易所《上市公
司董事会审计委员会运作指引》相关规定，进一步完善审计委员的监
督职能，继续关注重点公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工
作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行监
督审查职责，维护公司与全体股东的利益。
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