浙江华峰氨纶股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定履职，了解公司的日常运营情况，知悉并监督各重大事项及其履行程
序的合法、合规性。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，具体情况如下：
1、2015 年 4 月 8 日，召开第五届监事会第十三次会议，审议并通过了：
（1）《2014 年度监事会工作报告》；
（2）《2014 年年度报告》及其摘要；
（3）《2014 年度内部控制自我评价报告》；
2、2015 年 4 月 29 日，召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了：
（1）《2015 年第一季报告》全文及正文；
（2）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案；
3、2015 年 5 月 20 日，召开第六届监事会第一次会议，审议并通过了：
关于选举公司第六届监事会主席的议案。
4、2015 年 8 月 24 日，召开第六届监事会第二次会议，审议并通过了：
（1）《2015 年半年度报告》全文及其摘要；
（2）关于对全资子公司增资的议案。
5、2015 年 10 月 30 日，召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了：
《2015 年第三季度报告》全文及正文。
二、监事会就有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，列席董事会
会议，参加所有股东大会，对公司经营运作的情况进行监督，认为 2015 年度：
公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求，建立较为完善的内部控制
制度，公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求，切实履行各项决议，公司
董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时尽职尽责，能以公司利益为出发点，
不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
监事会对公司 2015 年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查
和审核，认为公司财务制度健全、财务状况良好。报告期内的财务报告真实、准
确的反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）向
公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投
向的情形。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》和公司《募集资金管理制度》的相
关规定，公司将使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。因财
务人员工作疏忽，导致逾期归还，截止 2015 年 8 月 21 日，公司已将上述用于补
充流动资金的 9,000 万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的
归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司尚
未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
除此之外公司对募集资金的管理和使用均符合《募集资金使用管理办法》的
规定。
募集资金使用情况如下：
项目 金额 备注
2014 年 12 月 31 日余额 146,263,638.47 ①
扣除手续费后利息收入 2,257,195.74 ②
理财产品到期收回本金 100,000,000.00 ③
本年度使用金额 234,979,596.93 ④
2015 年 12 月 31 日余额 13,541,237.28 ⑤=①+②+③-④
（四）公司对外担保以及股权，资产置换情况
对外担保：报告期内公司为全资子公司辽宁华峰化工有限公司、华峰重庆氨
纶有限公司合计提供最高限额 198880 万元人民币的担保，截止 2015 年 12 月 31
日该保证合同实际取得借款金额为 121880 万元。
报告期内公司无债务重组，非货币性交易事项、也无其他损害公司股东利益
或者造成公司资产流失的情况。
（五）公司收购、出售资产情况 。
公司不存在收购、出售资产情况，没有发现公司内幕交易，及损害股东权益
和公司资产流失的情况。
（六）关联交易情况
报告期内，公司发生关联交易的决策程序合规，交易价格遵循公允、合理原
则参照市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会经审核认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完
善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的
要求并得到了有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公
司董事会出具的《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映
了公司的内部控制制度的运行状况。
新的一年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规
政策的规定，诚信勤勉地履行监事会各项职责，对公司经营情况、董事会和高级
管理人员日常履职进行有效监督，促进公司的规范运作，维护公司全体股东的合
法权益。
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会
2016 年 4 月 20 日
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