浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2015
年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司
章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，严格履职，发
挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并
对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东
大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人本年度参加出席会
议的情况如下：
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 8 8 8 0 0 否
股东大 1 1 1 0 0 否
会
2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反
对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
作为公司独立董事，本人在2015年内积极有效地履行了独立董事的职责，通
过现场调查、与管理层进行经常性沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过报纸、网络
等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司
的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
日期 会议届次 事项
公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司预计
2015年1月6 2015年度与公司控股股东华峰集团有限公司
五届董事会十八次会议
日 所属全资子公司重庆华峰化工有限公司之间
日常关联交易的独立意见
1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、对为全资子公司提供担保的独立意见
2015年4月8 3、对公司2014年度内部控制自我评价报告的
五届董事会十九次会议 独立意见
日 4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
5、对续聘2015年度审计机构的独立意见
6、关于公司2014年度利润分配预案的独立意
见
2015年4月29 关于非独立董事候选人提名的独立意
五届董事会二十一次会议
日
1、关联方占用资金情况的独立意见
2、对外担保情况的独立意见
2015年8月 3、关于公司2015年半年度募集资金存放与实
六届董事会二次会议 际使用情况的专项报告的独立
24日 意见
4、《关于对全资子公司增资的议案》的独立
意见
四、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管
理、募集资金使用、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，
并进行现场调查，获取做出决策所需的资料。认真审阅每次董事会的各个议案，
并对公司募集资金、关联交易等重大事项发表独立意见，维护了公司和中小股东
的合法权益。此外，还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设
情况进行了监督和核查。关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务
发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司
事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、本人联系方式
邮箱：panbin109@163.com
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会及各位同仁一直以来对我工作的协助和支持，在新的一年
里，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，
不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，忠实履行独立董
事应尽的职责。
2016年，希望公司审时度势，把握行业发展机遇，使公司业务更上一个台阶，
更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公
司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：潘彬
2016年4月19日
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2015
年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，
严格履职，发挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行
认真审议，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东
大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人本年度参加出席
会议的情况如下：
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 8 4 4 0 0 否
股东大 1 1 1 0 0 否
会
2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反
对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
2015年是本人作为公司独立董事任期的第一次，秉承尽责勤勉的原则，积极
有效地履行了独立董事的职责，多次赴公司现场考察、工作，与管理层进行沟通，
对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执
行情况进行检查。通过报纸、网络等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随
时关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
日期 会议届次 事项
1、关联方占用资金情况的独立意见
2、对外担保情况的独立意见
2015年8月 3、关于公司2015年半年度募集资金存放与实
六届董事会二次会议 际使用情况的专项报告的独立
24日 意见
4、《关于对全资子公司增资的议案》的独立
意见
四、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管
理、募集资金使用、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，
并进行现场调查，获取做出决策所需的资料。认真审阅每次董事会的各个议案，
并对公司募集资金、关联交易等重大事项发表独立意见，维护了公司和中小股东
的合法权益。此外，还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设
情况进行了监督和核查。关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务
发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司
事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、本人联系方式
邮箱： jiang@526.cn
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会及各位同仁一直以来对我工作的协助和支持，在新的一年
里，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，
不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，忠实履行独立董
事应尽的职责。
2016年，希望公司审时度势，把握行业发展机遇，使公司业务更上一个台阶，
更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公
司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：蒋高明
2016年4月19日
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2015
年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，
严格履职，发挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行
认真审议，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东
大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人本年度参加出席
会议的情况如下：
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 8 4 4 0 0 否
股东大 1 1 1 0 0 否
会
2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反
对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
2015年是本人作为公司独立董事任期的第一次，秉承尽责勤勉的原则，积极
有效地履行了独立董事的职责，多次赴公司现场考察、工作，与管理层进行沟通，
对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执
行情况进行检查。通过报纸、网络等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随
时关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
日期 会议届次 事项
1、关联方占用资金情况的独立意见
2、对外担保情况的独立意见
2015年8月 3、关于公司2015年半年度募集资金存放与实
六届董事会二次会议 际使用情况的专项报告的独立
24日 意见
4、《关于对全资子公司增资的议案》的独立
意见
四、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管
理、募集资金使用、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，
并进行现场调查，获取做出决策所需的资料。认真审阅每次董事会的各个议案，
并对公司募集资金、关联交易等重大事项发表独立意见，维护了公司和中小股东
的合法权益。此外，还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设
情况进行了监督和核查。关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务
发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司
事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、本人联系方式
邮箱：zhuqin9871@163.com
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会及各位同仁一直以来对我工作的协助和支持，在新的一年
里，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，
不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，忠实履行独立董
事应尽的职责。
2016年，希望公司审时度势，把握行业发展机遇，使公司业务更上一个台阶，
更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公
司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：朱勤
2016年4月19日
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2015
年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，
严格履职，发挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行
认真审议，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东
大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人本年度参加出席
会议的情况如下：
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 8 4 3 1 1 否
股东大 1 1 1 0 0 否
会
2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反
对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
作为公司独立董事，本人在2015年内积极有效地履行了独立董事的职责，通
过现场调查、与管理层进行经常性沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过报纸、网络
等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司
的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
日期 会议届次 事项
公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司预计
2015年度与公司控股股东华峰集团有限公司
2015年1月6日 五届董事会十八次会议
所属全资子公司重庆华峰化工有限公司之间
日常关联交易的独立意见
1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、对为全资子公司提供担保的独立意见
3、对公司2014年度内部控制自我评价报告的
2015年4月8日 五届董事会十九次会议 独立意见
4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
5、对续聘2015年度审计机构的独立意见
6、关于公司2014年度利润分配预案的独立意
见
2015年4月29日 五届董事会二十一次会议 关于非独立董事候选人提名的独立意
四、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管
理、募集资金使用、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，
并进行现场调查，获取做出决策所需的资料。关注并督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，作
为审计委员会的主任委员对关联交易、募集资金使用、内部控制等情况进行了核
查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进
行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、本人联系方式
邮箱：zjp808@vip.sina.com
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为公司董事会独立董事的任期已满，任职期间，本人严格按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的建议，发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小
股东的合法权益。
在此对公司董事、监事、高管及相关人员在我履行独立董事职务过程中所给
予的积极、有效地配合与支持表示衷心地感谢！
独立董事：张建平
2016年4月19日
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2015
年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，
严格履职，发挥独立董事的独立作用，出席董事会及股东大会，对会议议题进行
认真审议，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东
大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人本年度参加出席会议的情况如
下：
召开次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 次数 次数 数 自出席会议
董事会 8 4 4 0 0 否
股东大 1 1 1 1 0 否
会
2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反
对票、弃权票的情况。
二、日常工作情况
作为公司独立董事，本人在2015年内积极有效地履行了独立董事的职责，通
过现场调查、与管理层进行经常性沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。通过报纸、网络
等多种渠道关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司
的影响，充分发挥了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
日期 会议届次 事项
公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司预计
2015年1月6 2015年度与公司控股股东华峰集团有限公司
五届董事会十八次会议
日 所属全资子公司重庆华峰化工有限公司之间
日常关联交易的独立意见
1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、对为全资子公司提供担保的独立意见
2015年4月8 3、对公司2014年度内部控制自我评价报告的
五届董事会十九次会议 独立意见
日 4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
5、对续聘2015年度审计机构的独立意见
6、关于公司2014年度利润分配预案的独立意
见
2015年4月29 关于非独立董事候选人提名的独立意
五届董事会二十一次会议
日
四、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管
理、募集资金使用、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，
并进行现场调查，获取做出决策所需的资料。关注并督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同
时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重
大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地
行使表决权。
五、本人联系方式
邮箱：xueliu@gsm.pku.edu.cn
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为公司董事会独立董事的任期已满，任职期间，本人严格按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的建议，发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小
股东的合法权益。
在此对公司董事、监事、高管及相关人员在我履行独立董事职务过程中
所给予的积极、有效地配合与支持表示衷心地感谢！
独立董事：刘学
2016年4月19日
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