浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事
对公司有关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》
的有关规定，作为公司的独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股
股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，意见如下：
1、关联方占用资金情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发
[2003]56 号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
截止报告期末，公司为全资子公司辽宁华峰化工有限公司、全资子公司华峰
重庆氨纶有限公司提供担保，具体如下表：
担保最高额度 截止报告期末
被担保方 备注
（万元） 实际担保额（万元）
辽宁华峰化工有限公司 50000 36000
华峰重庆氨纶有限公司 35880 35880
华峰重庆氨纶有限公司 50000 50000
华峰重庆氨纶有限公司 63000 0 尚未签署担保合同
合计 198880 121880
以上对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议
程序。报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控
股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不
存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》和公司《募集资金管理制度》的相
关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《2015年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》发表如下意见：
经核查，我们认为，华峰氨纶已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规
定，建立了募集资金管理相关制度；在2014年非公开发行股票募集资金到位后与
募集资金专户存储银行、本保荐机构签订了三方监管协议并公告，募集资金不存
在被控股股东和实际控制人占用等法律法规所禁止的情形；2015年1月19日，公
司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2015年1月19日至
2015年7月19日。因财务人员工作疏忽，导致逾期归还，2015年8月19日归还2,000
万元，2015年8月21日归还7,000万元，截止2015年8月21日，公司已将上述用于
补充流动资金的9,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金
的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，除此之外保荐机构未发现募集资金使
用违反相关法律法规的情形；截至2015年12月31日，华峰氨纶募集资金具体使用
情况与已披露情况一致。
我们对华峰氨纶2015年度募集资金存放和使用情况无异议。
三、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的与财务报告和信息披露事务相
关的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员2015年度薪酬，严格按照公司
股东大会和董事会的有关决议，以及公司《经营管理绩效考核暂行办法》和有关
薪酬管理制度，由薪酬与考核委员会根据2015年度经营管理绩效目标实际完成情
况进行考核确定，薪酬数额合理；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司
章程》等的规定。
五、对续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资
格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具
的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师
事务所有限公司为公司2016年度审计机构。
六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以2015年末总股本
1676800000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.2元（含税），
共用利润33536000元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。
本着对中小投资者负责的态度，对公司2015年度利润分配预案的相关情况进
行了询问和了解，基于独立的判断，我们同意董事会提出的2015年度利润分配预
案，同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
七、关于日常关联交易的预计的独立意见
全资子公司华峰重庆氨纶有限公司预计2016年度向公司控股股东华峰集团
有限公司所属全资子公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）采购蒸
汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民币4500万元。
经核查，我们认为：上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照
市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合公
司及股东整体利益，不存在损害公司、中小股东和非关联股东的行为和情况，符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法合规且
符合《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：潘彬、蒋高明、朱勤
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
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