证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-016
宏达高科控股股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陶永诚先
生于 2015 年 12 月 16 日向公司董事会提交了书面辞职报告， 陶永诚先生
因个人方面的原因，申请辞去公司第 五届董事会独立董事职务，同时辞去
第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员
的职务。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关
于独立董事辞职的公告》（公告编号：2015-069）。
由于陶永诚先生的辞职会导致公司独立董事人数低于董事会总人数
的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司
需补选 1 名独立董事，在补选的独立董事就任前，陶永诚先生仍需按照有
关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
鉴于上述情况，公司董事会提名周伟良先生为第五届董事会独立董事
候选人（ 周伟良 先生简历附后），经公司 第五届 董事会提名委员会审查同
意，公司于 2016 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了
《关于补选独立董事的议案》。在经过深圳证券交易所审核无异议后，本
议案将提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后，本次补
选的独立董事将正式履职，任期与公司第五届董事会一致。
公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。
备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第 五 届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
附件：
周伟良先生简历
周伟良，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中国人民公安
大学法学硕士。自参加工作以来，1991 年 7 月至 1995 年 3 月期间，在浙
江水利水电学院（原浙江水利水电专科学校）任教师；1995 年 4 月至 2002
年 8 月，在浙东海外贸易公司任业务经理；2005 年 7 月至 2008 年 4 月期
间在浙江海浩律师事务所任律师；2008 年至今，在北京康达（杭州）律师
事务所担任律师。
周伟良先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处
罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交
易所 中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小 板股票规范运作指引》
中规定的不得担任公司独立董事的情形。
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