证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2016－019
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
关于董事和监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近
日分别收到董事和监事递交的书面辞职信。因股东单位人事调整，张杨女士申请
辞去公司董事、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，王雷刚先生申请辞去
公司监事职务。
董家春先生连任公司独立董事已满6年，按照《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》中关于独立董事任职期限的规定，
申请辞去公司独立董事、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。
以上董事和监事辞职后不再担任公司任何职务。
为保证工作的正常开展，上述人员将继续履职至公司股东大会选举出新任董
事、独立董事及监事为止，公司将按照《公司章程》有关规定尽快完成董事、独
立董事及监事的补选工作。
公司对张杨女士、董家春先生、王雷刚先生在任职期间为公司做出的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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