证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2016-18
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 20 日以传
真形式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议应参会董事 5 人，实际参
会董事 4 人。独立董事就公司对外担保事项发表了独立意见，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式
通过了如下决议：
一、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向四川信托有限公司申请一年
期人民币 3 亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司二〇一四年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司预计新增
贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司 2015 年度
向金融机构贷款在净新增贷款总额 16 亿元额度内贷款及担保进行审批，有效期
至 2016 年 4 月 24 日。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方
金钰）因公司经营资金需求，拟向四川信托有限公司（简称四川信托）申请人民
币 3 亿元流动资金贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金。
根据子公司深圳东方金钰与四川信托拟签订的合同，四川信托（贷款人）为
信托计划“四川信托-渝创 2 号集合资金信托”的受托人，四川信托拟在信托计
划成立后，以实际募集的信托资金向深圳东方金钰发放贷款。贷款人系根据信托
计划全体委托人的指定向深圳东方金钰发放信托贷款，贷款人签署并履行本合同
不违反其在信托计划项下根据《信托合同》负有的任何义务。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币 3 亿元
2、借款期限：12 个月
3、借款利息：按双方约定利息执行
1
4、借款用途：用于补充流动资金。
5、结息方式：季结
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②深圳东方金钰拟为该贷款提供连带责任保证担保；
③赵宁个人拟为贷款提供连带责任保证担保；
④赵美英个人拟为贷款提供连带责任保证担保。
二、审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向四川信托申请 1 年期人民
币 3 亿元流动资金贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司为子公司深圳东
方金钰申请 1 年期人民币 3 亿元流动资金贷款提供担保的公告》（临 2016-19）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年四月二十一日
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