证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-045
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”或“公司”）
于2016年4月11日披露了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书（预案）》，并于2016年4月14日收到贵部下发
的《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可
类重组问询函【2016】第25号）。公司对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。
预案修订、补充和完善的主要内容如下：
一、公司在预案“重大事项提示”之“三、发行股份及支付现金购买资产概况”
之“（四）交易对方业绩承诺与补偿安排”中就标的公司承诺业绩大幅增长的合理
性进行补充披露。
二、公司在预案“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的资产评估情况”，
就标的公司预估值大幅增加的合理性，并与其他同行业收购案例进行对比分析进行
补充披露。
三、公司在预案“第四节 交易标的基本情况”之“五、报告期主要财务指标”，
就标的公司在短期内收入大幅增加的具体原因补充披露。
四、公司在预案“第四节 交易标的基本情况”之“三、标的公司产权控制情况”，
就标的公司与瀚天润海在资产、人员、财务、机构、业务等方面是否独立进行补充
披露。
五、公司在预案“第四节 交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展
情况”增加“（四）运营模式、盈利模式、结算模式”就标的公司开展业务及获得
客户的具体过程，及在开展业务时标的公司与瀚天润海如何进行区分及后续安排进
行补充披露。
六、公司在预案“第四节 交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展
情况”增加“（三）服务流程及（四）运营模式、盈利模式、结算模式”，就标的
公司业务的具体情况，包括主要的业务流程、销售与结算政策、采购政策、主要媒
体投放过程及合作情况进行补充披露。
七、公司在预案“第四节 交易标的的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发
展情况”之“（二）、主要产品或服务的变化情况”，删除标的公司主营业务情况
章节中对股东瀚天润海的相关介绍。
八、公司在预案“第四节 交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展
情况”增加“（五）、核心竞争力及影响盈利能力的主要因素”，就标的公司的核
心竞争力及影响盈利能力的主要因素进行补充披露。
九、公司在预案“第四节 交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展
情况”增加“（六）、员工及主要管理团队”就标的公司员工及主要管理团队的人
员情况介绍、收购完成后上市公司对标的公司的管理层安排进行补充披露。
十、公司在预案“第四节 交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展
情况”增加“（七）、主要财务情况”，就标的公司的主要资产、负债的明细及金
额进行补充披露。就前五名客户的收入合计金额、应收账款前五名合计金额、前五
名供应商的采购金额、应付账款前五名合计金额进行补充披露。
十一、公司在预案“重大风险提示”之“标的资产的经营风险”，就标的资产
经营风险进行补充披露。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 20 日
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