证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-14
天津天保基建股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召集、召开的情况
1．召集人：天津天保基建股份有限公司第六届董事会
2．现场会议召开时间：2016年4月20日（周三）下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2016年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月19日下午15:00至
2016年4月20日下午15:00。
3．现场会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场
一号楼公司七楼会议室。
4．主持人：董事长孙亚宁
5．表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、会议出席情况
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共
16 名 ， 代 表 股 份 522,767,983 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的
51.8137%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）
共2人，代表股份521,436,078股，占公司有表决权股份总数的
51.6817%；通过网络投票的股东共14名，代表股份1,331,905股，
占公司有表决权总股份的0.1320%。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）共15人，代表股份3,680,805股，占公司有表决权总股
份0.3648%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）
共 1 人 ， 代 表 股 份 2,348,900 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2328％；通过网络投票的股东共14名，代表股份1,331,905股，
占公司有表决权总股份的0.1320%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以投票表决方式，审议通过了 6 项议案，表决结
果如下：
1.2015年年度报告及摘要。
表决情况：同意 522,236,078 股，占出席会议的股东所持有效
表决权的 99.8983％；反对 522,205 股，占出席会议的股东所持有
效表决权的 0.0999％；弃权 9,700 股，占出席会议的股东所持有
效表决权的 0.0019％。
2
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同
意 3,148,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权的 85.5492%；反对 522,205 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权的 14.1873%；弃权 9,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 0.2635%。
表决结果：通过。
2.2015 年度董事会工作报告。
表决情况：同意522,236,078股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.8983％；反对522,205股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0999％；弃权9,700股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0019％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同
意 3,148,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权的 85.5492%；反对 522,205 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权的 14.1873%；弃权 9,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 0.2635%。
表决结果：通过。
3.2015年度监事会工作报告。
表决情况：同意522,236,078股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.8983％；反对522,205股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0999％；弃权9,700股，占出席会议的股东所持有效表
3
决权的0.0019％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同
意 3,148,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权的 85.5492%；反对 522,205 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权的 14.1873%；弃权 9,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 0.2635%。
表决结果：通过。
4.2015年度财务决算报告。
表决情况：同意522,236,078股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.8983％；反对522,205股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0999％；弃权9,700股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0019％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同
意 3,148,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权的 85.5492%；反对 522,205 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权的 14.1873%；弃权 9,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 0.2635%。
表决结果：通过。
5.2015年度利润分配预案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度
本公司母公司实现净利润 98,432,382.14 元，当年利润应提取 10％
法 定 公 积 金 9,843,238.21 元 ， 扣 除 后 母 公 司 未 分 配 利 润
4
88,589,143.93 元。
为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司
可持续发展，拟以2015年末总股本1,008,937,178股为基数，向全
体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.14 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 利 润
14,125,120.49元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送
红股也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意522,236,078股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.8983％；反对531,905股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.1017％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权
的0％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同
意 3,148,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权的 85.5492%；反对 531,905 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权的 14.4508%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：通过。
6.续聘年度审计机构的议案。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服
务工作中，较好地完成了公司 2015 年度财务报表的审计工作。出
具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建
议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度
公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公
5
司历年的审计费用情况，拟定 2016 年度审计费用共 48 万元，费用
与 2015 年相同，包括公司年度财务报告审计报告、内部控制报告
审计报告、关联方资金占用专项说明。
表决情况：同意522,236,078股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.8983％；反对522,205股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.0999％；弃权9,700股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0019％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同
意 3,148,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权的 85.5492%；反对 522,205 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权的 14.1873%；弃权 9,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 0.2635%。
表决结果：通过。
7.听取独立董事作2015年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
2.律师姓名：赵丽新，王崇飞
3.结论性意见：
本次会议召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决
程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
6
五、备查文件
1.天津天保基建股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2.国浩律师（天津）事务所关于天津天保基建股份有限公司
(000965)2015年年度股东大会的法律意见书。
3.《公司章程》。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十日
7
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