证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-15
上海柘中集团股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 4 月 10 日以电话方式通知全体董
事，本次会议于 2016 年 4 月 20 日上午 11 时在公司会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事
3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下
决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
《关于2015年度监事会工 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 2015年度监事会工作报告
作报告的议案》 0票弃权 股东大会审议
《关于2015年总经理工作 3票赞成,0票反对,
2. 2015年总经理工作报告
报告的议案》 0 票弃权
《关于2015年财务决算报 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 2015年财务决算报告
告的议案》 0 票弃权 股东大会审议
《关于2015年年度报告及 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 2015年年度报告及摘要
摘要的议案》 0 票弃权 股东大会审议
公司2015年度的利润分配预案为：以
2015年12月31日的总股本441575416股
《关于2015年年度利润分 为基数,向全体股东每10 股派发现金 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
5.
配预案的议案》 红利1元（含税）,共计派发现金股利 0 票弃权 股东大会审议
44157541.6元（含税）,剩余利润结转下
一年度。
《关于公司2015年内部控 3票赞成,0票反对,
6. 2015年内部控制自我评价报告
制自我评价报告的议案》 0票弃权
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
《关于续聘审计师事务所 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
7. 合伙）为本公司 2016年度财务审计机
的议案》 0票弃权 股东大会审议
构。
《2015年度董事、监事及高 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
8. 2015年度董事、监事及高管薪酬方案
管薪酬方案》 0票弃权 股东大会审议
《关于2015年募集资金存
2015年募集资金存放与实际使用情况 3票赞成,0票反对,
9. 放与实际使用情况的专项
的专项报告 0票弃权
报告》
《关于2016年第一季度报 3票赞成,0票反对,
10. 2016年第一季度报告及其摘要
告及其摘要的议案》 0票弃权
因公司第二届监事会已到期，同意提名 本议案将提交
朱梅红女士、黄东先生为公司第三届监 股东大会审议
《关于公司监事会换届选 3票赞成,0票反对,
11. 事会股东代表监事候选人。上述候选人 并采用累积投
举的议案》 0票弃权
最近两年内未有担任过公司董事或高 票制进行表
管。黄东先生自2014年5月卸任公司监 决；监事候选
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事后至今期间未购买过公司股票。公司 人个人简历资
单一股东提名的监事未超过公司监事 料详见附件
总数的二分之一。
监事会认为上述候选人提名程序
符合有关规定，任职资格符合担任公司
监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的
要求，未发现有《公司法》第 147 条
规定的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
上述两位监事候选人经股东大会
审议通过后将与公司职工代表大会选
举产生的新任职工代表监事共同组成
公司第六届监事会，自公司股东大会审
议通过之日起任期三年。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-15
附：监事候选人简历
朱梅红，女，1973 年出生，大学学历，1997 年参加工作并加入本公司，先后就职于公司财务部及行政
部，2004 年至今担任公司办公室主任。
朱梅红女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
黄东，男，1975 年出生，大专学历。1994 年参加工作，2002 年加入本公司，先后就职于公司生产部
及运输部，曾任公司运输部经理，2012 年 7 月至 2014 年 4 月曾任公司职工代表监事。
黄东先生自 2014 年 5 月卸任公司职工代表监事至今未持有过公司股份，与公司控股股东和实际控制人
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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