芜湖亚夏汽车股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部
审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等
相关规定，作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第四
届董事会第二次会议相关议案发表如下意见：
一、关于公司及全资子公司 2016 年度融资及担保额度的独立董事意见
经核查，本次对外担保的被担保方均为公司的控股子公司，公司能够对担保风险进
行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，该等对外担保没有损害公司
及公司股东的利益，同意将担保事项提交年度股东大会审议。
二、对公司预计 2016 年度关联交易的独立意见
经核查，公司预计的 2016 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场
价格进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2016 年度拟发生的关联交易是
合理且必要的，有利于公司发展。
三、对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容
真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的
规定，如实反映了公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。
四、对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见
经核查，公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规
定，严格控制对外担保风险。
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方没有占用上市公司的资金。
2、报告期内，除对内部全资子公司提供担保外，公司没有发生对外担保情况，也
不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的对外担保情形。
五、对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的
内部控制制度得到了有效的执行，董事会《2015年度内部控制评价报告》反应了报告期
内公司内部控制的真实情况。
六、对公司 2015 年度利润分配的独立意见
经核查，公司2015年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，符合公司的实际情况。我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分
配预案提请2015年度股东大会审议。
七、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司内部控制规则落实自查表，认为：
公司自查表反映的相关信息是真实、准确的，反映了公司内部控制的基本情况。
八、关于公司会计估计变更的独立意见
经核查，公司本次会计估计变更符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，
能更加公允地反映公司的资产财务状况，符合企业会计准则的相关规定，符合公司及全
体股东的权益。
【此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签
署页】
独立董事签字：
________________ _______________ ________________
赵定涛 周友梅 汪 莉
二○一六年四月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
