证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201622
康力电梯股份有限公司
2015 年年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、2016 年 3 月 31 日公司发布增加临时议案的公告，本次股东大会共计增
加 1 个提案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小
投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 30 日、2016
年 3 月 31 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》
上发布了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》、《关于 2015 年年度股东大会
增加临时议案暨会议补充通知》，公司 2015 年年度股东大会采取现场投票、网络
投票相结合的形式召开。现场会议于 2016 年 4 月 20 日下午 13:30 在公司会议室
召开；网络投票时间为 2016 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 20 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高
级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东
会议予以现场见证，并出具法律意见书。
3 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 有 23 名 ， 代 表 公 司 股 份
1
375,180,837 股，占公司总股本的 50.7962%，代表有表决权股份 375,180,837
股。
（1）现场出席情况
现 场 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 有 12 名 ， 代 表 公 司 股 份
374,890,137股，占公司总股本的50.7568%，代表有表决权股份374,890,137股；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东11名，代表公司股份290,700股，占公司总股本的
0.0394％，代表有表决权股份290,700股；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共15人，代表有表决权
股份5,522,037股，占公司有表决权股份总数的0.7476%。
4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
二、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并通过决议如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 374,981,637 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9469%；
反对 21,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 178,000 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0474%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,322,837 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 96.3926%%；反对 21,200 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.3839%；弃权 178,000 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 3.2234%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 374,977,837 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9459%；
反对 21,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 181,800 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0485%，表决结果为通过。
2
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,319,037 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 96.3238%；反对 21,200 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.3839%；弃权 181,800 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
3.2923%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意 374,977,937 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9459%；
反对 21,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 181,700 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0484%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,319,137 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 96.3256%；反对 21,200 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.3839%；弃权 181,700 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
3.2905%。
4、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 374,977,937 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9459%；
反对 21,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 181,700 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0484%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,319,137 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 96.3256%；反对 21,200 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.3839%；弃权 181,700 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
3.2905%。
5、审议通过了《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；
表决结果：同意 374,977,837 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9459%；
反对 21,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 181,800 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0485%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,319,037 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 96.3238%；反对 21,200 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.3839%；弃权 181,800 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
3.2923%。
6、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
3
表决结果：同意 374,977,837 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9459%；
反对 201,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0538%；弃权 1,100 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0003%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5319037 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 96.3238%；反对 201,900 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 3.6563%；弃权 1,100 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0199%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2015年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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