证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－019
四川成飞集成科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件、
书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2016 年 4 月 19 日在成
都市以现场会议方式召开。
3.会议的出席人数：会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4.会议的主持人：会议由公司监事顾荣芳女士主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第五届监事
会主席的议案》。经会议表决，选举顾荣芳女士担任公司第五届监事会主席职务，任期与
第五届监事会监事任期一致。顾荣芳女士的简历见附件。
2. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度监事会工作报
告》。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度报告全文及摘
要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的 2015 年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2015 年度报告摘要详见 2016 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指
定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2015 年度报告全文详见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度募集资金使用
情 况 的 专 项 报 告 》。 详 细 内 容 见 2016 年 4 月 21 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的
专项报告》。
7. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度内部控制的自
我评价报告》。详细内容见 2016 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn
的《四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。
监事会发表了专项审核意见，详细内容见 2016 年 4 月 21 日的指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2015 年度内部控
制自我评价报告>的审核意见》。
8. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度财务预算方案》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9. 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见 2016 年 4 月 21 日的《中国证
券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂
电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会发表了专项审核意见，详细内容见 2016 年 4 月 21 日的指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》。
三、备查文件
1. 四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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附件一：
第五届监事会主席简历
顾荣芳女士，公司监事，54 岁，硕士研究生学历，高级政工师。历任 615 所团委书
记、宣传部长、宣教处长，上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长，
上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，动
控所党群部党委书记、副所长、党委书记，中航商发公司副总经理、纪检组组长，现任
中航商发公司高级专务，中航工业集团专职监事。中航工业集团为本公司控股股东，顾
荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日，顾荣芳女士未持有本公司股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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