证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-013
安徽神剑新材料股份有限公司
关于计提资产减值的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 19 日召
开第三届董事会二十一次董事会会议，审议通过了《公司关于计提资产减值的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值的概述及说明
2015 年 6 月 3 日，公司子公司神剑裕昌收到安徽省繁昌经济开发区管理委
员会“关于暂停新戊二醇生产并进行全面技术改造的函”。根据函件沟通内容，
公司接受安徽省繁昌经济开发区管理委员会的建议，暂时停止新戊二醇生产活
动。
2015 年 7 月 13 日，公司第三界董事会十八次会议审议通过了《关于芜湖神
剑裕昌新材料有限公司生产线搬迁的议案》，决定对神剑裕昌现有新戊二醇项目
生产线及其辅助设施进行搬迁。公司委托安徽中辉资产评估有限责任公司对神剑
裕昌拟清理资产及相关费用进行评估并出具中辉评字（2016）第 12 号《评估报
告》，评估搬迁资产损失金额为 819.65 万元，其中：原设备安装发生的支出为
325.60 万元，拟弃置资产损失为 398.99 万元，留置资产拆卸、搬运、整改费用
为 95.06 万元。公司报告期内已参考评估结果对原设备安装发生的支出损失及拟
弃置资产损失计提固定资产减值准备，留置资产的拆卸、搬运、整改费用将在实
际发生年度据实列支。
二、计提资产减值对公司财务的影响
上述资产减值事项对 2015 年度利润影响额为-724.59 万元。留置资产的拆卸、
搬运、整改费用减值 95.06 万元将在实际发生年度据实列支。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资
产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充
分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值的议案》。
四、独立董事关于公司计提资产减值的独立意见
独立董事对公司资产减值发表了如下意见：公司资产处置根据《公司重大决
策制度》等规定进行，计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相
关规定进行的，能够公允反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的资产状况，同意公
司本次计提资产减值准备。
五、监事会关于公司计提资产减值的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策
程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意本次计提资产减值。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会二十一次会议决议
2、公司第三届监事会十四次会议决议
3、独立董事意见
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
二○一六年四月十九日
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