证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-016
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2016 年 4 月 08 日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于 2016 年 4 月
19 日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项
进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度监事会工作报告》；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度财务决算报告》；
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2016 年度财务预算报告》；
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度利润分配预案》；
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2015 年度内部控
制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2015 年度报告及摘要》
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于聘任董事的议案》。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于〈公司章程〉修改的议案》。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于对控股子公司提供担保及财务资助的议案》。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于计提资产减值的议案》。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
监事会
二○一六年四月十九日
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