证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2016-015
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于追认《出售部分资产及负债的公告》为关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 交易内容：公司以 4158.50 万元向三河市华燕商业服务有限
公司出售本公司所属分公司的资产及部分负债。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组 。
● 本次交易已经公司第七届董事会第十二次会议及公司 2015
年第二次临时股东大会审议通过。
● 本次交易已经实施完毕。
● 本次交易有利于上市公司资产质量的提高，交易方案保障了
上市公司及中小股东的权益。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高
新”、“公司”）为推进产业结构调整，优化资产结构、提高资产质
量，增强盈利能力，于 2015 年 11 月 9 日与三河市华燕商业服务
有限公司签订了《资产转让协议》，转让标的为本公司所属分公司哈
工大高新燕郊哈特产品研发销售中心的资产及部分负债。该交易已经
公司董事会及股东大会审议通过，（详见公司公告 2015-059，
2015-061，2015-063）。公司公告刊登在《上海证券报》、《中国证
券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。在 2015
年年度财务报告审计过程中，我公司聘请的中准会计师事务所年报主
审会计师查阅相关资料，认定华燕商服与公司存在关联关系，公司尊
重会计师的审计意见，现追认此次交易为关联交易。
一、 关联关系认定情况说明：
交易对方三河市华燕商业服务有限公司（以下简称“华燕商服”），
公司位于河北省廊坊市三河市燕郊迎宾路西侧、南侧，法定代表人：
何帅。华燕商服系大华新创投资（北京）有限公司的 100%全资控股
子公司；大华新创投资（北京）有限公司共有五个法人股东，分别为
北京哈特新型建材投资管理有限公司、珠海新经济资源开发港有限责
任公司、上海共达科技发展有限公司、北京成祥科技投资发展有限公
司、哈尔滨通成投资顾问有限公司。其中北京哈特新型建材投资管理
有限公司的股东之一为哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工
大集团”），占股比例 80%；北京成祥科技投资发展有限公司股东之一
为工大集团，占股比例 40%；上海共达科技发展有限公司的股东之一
为工大集团，占股比例 90%。工大集团由于与工大高新为同一法人关
系而被认定为关联人。据此公司年报主审会计师尊从审慎性原则，认
定华燕商服与工大高新亦存在关联关系。
二、本次交易公司已经履行的披露程序
公司于 2015 年 11 月 13 日召开董事会，全票审议通过了《哈尔
滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售部分资产及负债的
议案》，交易价格为 4158.50 万元（详见公司公告 2015-061）。
在履行相关信息披露程序时，公司董事会本着勤勉尽责和公开、
公平、公正的原则，就交易对方华燕商服的权属关系专门聘请黑龙江
信诚律师事务所（以下简称“信诚律所”）进行了调查，后信诚律所
出具了“华燕商服与工大高新非关联单位”的函，故公司以非关联交
易对本次交易进行了披露。公司随后于 2015 年 11 月 30 日召开公司
2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了上述交易议案（详见公
司公告 2015-063）。
上市公司股东大会在审议本次交易方案时，严格遵照股东大会召
开程序，充分履行了通知义务，采取了现场投票与网络投票相结合的
召开方式；本次交易方案表决时股东的表决情况如下：同意
104,084,428股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，占出席
会议股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。
从投票结果来看，包括中小股东在内的上市公司股东以及市场投资者
对本次交易方案是认可和支持的。
三、交易标的评估、定价情况
本次交易标的经北京中科华资产评估有限公司（该公司具有中国
证监会颁发 的从事证券、期货业务资格）评估后，出具了编号为“中
科华评报字【2015】第 206 号”的资产评估报告。本次评估基准日
为 2015 年 7 月 31 日，本次资产评估采用的价值类型为市场价值，
评估方法采用资产基础法。经评估，交易标的于评估基准日的市场价
值为人民币 4,158.50 万元。交易双方同意，交易标的依北京中科华
资产评估有限公司出具的中科华评报字（2015）第 206 号《哈尔滨
工大高新技术产业开发股份有限公司拟转让哈工大高新燕郊哈特产
品研发销售中心部分资产及负债项目资产评估报告》作为定价依据。
交易价格为4,158.50 万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》中规定的重大资产重组。
公司本次出售公司所属分公司部分资产及负债的交易价格是公
允的，不存在单方受益的情况，其实质有利于上市公司资产质量的提
高，交易方案保障了上市公司及中小股东的权益。
四、公司履行关联交易与非关联交易审议程序和审议结果是一致
的
由于公司前期对关联人关系认定的相关规则存在一定理解差异，
未将此交易按关联交易分类披露；但公司在审议该项议案时，关联交
易需要履行的审议及披露程序公司均已履行完毕：
1、董事会审议程序：公司于 2015 年 11 月 13 日召开董事会，全
票审议通过了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售
部分资产及负债的议案》，如按关联交易审议，只有一位关联董事需
回避表决，不影响审议表决结果；
2、股东大会审议程序：2015 年 11 月 30 日公司召开 2015 年度
第二次临时股东大会，审议通过了上述交易议案，股东大会没有需要
回避表决股东。
鉴于本次交易确实非明显关联交易，公司亦不存在恶意隐瞒、欺
骗股东的主观意愿；同时交易的完成对上市公司产业结构调整、提升
公司业绩大有助益，且有利于保护中小股东利益。公司董事会将督促
管理层在今后的工作中持续加强相关人员的专业能力和业务能力的
培训，以避免此类现象再次发生。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2016 年 4 月 21 日
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