2015 年度股东大会决议公告（ls2016-A17）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A17
创元科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 4 月 20 日上午 9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的
时间为 2016 年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会
5、主持人： 刘春奇 董事长
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代
表股份 153,497,935 股，占公司总股份的 38.37%。其中，参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 147,352,535 股，占公司总股份的
36.83%；通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 6,145,400 股，占公司总股份
的 1.54%。
2、公司部分董事、高管，全体监事及见证律师出席了本次会议。
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二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式通过了以下议案：
（一）2015 年度董事会工作报告。
总体表决情况：
同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85％；反对 347,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.15％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（二）2015 年度监事会工作报告。
总体表决情况：
同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85％；反对 347,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.15％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（三）2015 年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。
总体表决情况：
同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85％；反对 347,200
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股，占出席会议中小股东所持股份的 2.15％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（四）2015 年度财务决算报告。
总体表决情况：
同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77％；反对
347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85％；反对 347,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.15％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（五）2015 年度利润分配方案。
总体表决情况：
同意 153,145,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77％；反对
352,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
同意 15,802,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.82％；反对 352,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.18％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（六）关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度会计报表审计及内控审计机构，支付其 2016 年度报酬由董事会掌握在 170
万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。
总体表决情况：
同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77％；反对
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336,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22％；弃权 11,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85％；反对 336,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.08％；弃权 11,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.07％。
表决结果：通过。
（七）关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
总体表决情况：
同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77％；反对
336,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22％；弃权 11,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85％；反对 336,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.08％；弃权 11,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.07％。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事俞铁成先生代表公司独立董事进行述职，向股东
大会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，对 2015 年度公司独立董事出席董
事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、郎一华律师
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3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日
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附件一：
资产减值准备明细表
单位：元
本年减少额
项 目 2014-12-31 本年增加 2015-12-31
转 回 转 销
坏账准备 57,503,080.06 12,765,127.51 - 668,622.54 69,599,585.03
存货跌价准备 18,750,136.75 9,115,207.67 - 9,336,409.08 18,528,935.34
长期股权投资减值准备 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
投资性房地产减值准备 7,769,034.61 - - - 7,769,034.61
商誉减值准备 89,182,000.00 29,120,000.00 - - 118,302,000.00
合 计 174,204,251.42 51,000,335.18 - 10,005,031.62 215,199,554.98
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