2015 年度独立董事述职报告（王先远）
盛天网络于 2015 年 11 月 18 日召开 2015 年第二次临时股东大会，选举本人
为第二届董事会独立董事。本人作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工
作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职期间能忠实、勤勉、尽
责地履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就
本人在 2015 年度的履职情况汇报如下
一、2015 年度出席董事会会议情况
2015 年度，公司共召开 5 次董事会议，3 次股东大会。在本人被选举担任独
立董事后的任职期间，公司召开了 1 次董事会议，0 次股东大会，因此本人亲自
出席董事会 1 次，列席股东大会 0 次。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投
了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资
料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事专项意见情况
2015 年度在本人被选举担任独立董事后的任职期间，因公司未有相关事项
需要独立董事单独发表意见的事项，故本人未对公司的任何事项发表过相关独立
意见或专项意见。
三、专门委员会工作情况
本人作为公司战略委员会成员，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方
面发挥了战略委员会成员的作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会成员，制定公司董事、监事及其他 高级管
理人员的薪酬方案，对完善公司激励及考核 机制发挥了薪酬与考核委员会成员
的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
本人于 2015 年 11 月担任公司独立董事后，虽然履职时间不长，但本人积极
保持和经营管理层的双向沟通，及时了解和掌握公司的 日常生产经营情况、内
部控制建设和执行情况、财务状况、募集资金使用、对外担保及重大事项等相关
事项；与公司董事、高级管理人员及内审人员保持沟通，及时知悉公司内部管理、
业务运行及有关重大事项的进展情况，同时关注外部政策环境及行业发展变化对
公司的影响，积极为公司经营管理提出合理的参考性建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并
与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，
督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作情况
2015 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2015 年度本人不存在提议召开
董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2016
年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，
维护全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司
独立董事：
王先远
2016 年 4 月 19 日
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