长江证券承销保荐有限公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称：“长江保荐”或“保荐机构”）作
为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称：“盛天网络”或“公司”）首次公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法
规的要求，对盛天网络2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况
如下：
一、核查工作
长江保荐的保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、
注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户以及大额支付凭证，查阅了内部审
计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴
证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用
途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效
性进行了核查。
二、实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1365 号）核准，公司于 2015 年 12 月
22 日首次公开发行普通股股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
人民币 18.10 元，募集资金总额人民币 54,300 万元，发行费用总额 6,710.06
万元，募集资金净额 47,589.94 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2015 年 12 月 28 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具众环审验字（ 2015）010139 号验资报告。
三、募集资金使用及节余情况
截止2015年12月31日，已发生转账手续费支出1,000元，公司募集资金账户
余额48,199.90万元，发行费用总额中有610.06万元先行以自有资金支付，尚未
用募集资金归还，扣除应支付发行费用后的募集资金余额47,589.84万元。
四、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。
公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武
汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行和中信银行股份有限公
司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户存储银行 账号 金额（万元） 募集资金项目
上海浦东发展银行股份有 易乐游网娱平台升
70160157870000164 14,078.90
限公司武汉分行 级项目
兴业银行股份有限公司武
416110100100207199 14,452.00 商用 WIFI 系统项目
汉光谷支行
兴业银行股份有限公司武
416040100100204454 5,320.00 用户中心建设项目
汉水果湖支行
招商银行股份有限公司武
127906331110205 3,902.00 创新研究院项目
汉光谷科技支行
中信银行股份有限公司深 移动内容分发平台
8110301012700037631 5,447.00
圳分行 项目
上海浦东发展银行股份有 70160157870000172 5,000.00 其他与主营业务相
限公司武汉分行 关的营运资金项目
合计 48,199.90
五、2015 年度募集资金使用情况
(一)、募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 47,589.94 本年度投入募集资金总额 5,977.53
变更用途的募集资金总额 -
已累积投入募集资金总额 19,268.11
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
截至期末累 截至期末投入 项目达到预
更 项 目 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 是否达到 性是否发
承诺投资项目 积投入金额 进度（%）（3） 定 可 使 用 状 本年度实现的效益
（含部分 诺投资总额 额（1） 金额 预计效益 生重大变
（2） =（2）/（1） 态日期
变更） 化
易乐游网娱平台升
否 13,490.00 13,490.00 4,141.83 10,692.75 79 2015 年 12 月 13,061.00 是 否
级项目
商用 WIFI 系统项
否 14,452.00 14,452.00 861.86 4,540.19 31 2017 年 12 月 205.00 否 否
目
用户中心建设项目 否 5,320.00 5,320.00 407.53 2,755.04 52 2016 年 12 月 - 不适用 否
创新研究院项目 否 3,902.00 3,902.00 - - - 2018 年 1 月 - 不适用 否
移动内容分发平台
否 5,447.00 5,447.00 566.31 1,280.13 24 2016 年 12 月 1,574.00 是 否
项目
其他与主营业务相
否 5,000.00 5,000.00 - - - - 否
关的营运资金项目
合计 47,611.00 47,611.00 5,977.53 19,268.11 14,840.00
商用 WIFI 系统项目未达到预计收益，主要是由于两年来市场不断发生变化，市场竞争者和商用 wifi 的业务
未达到计划进度原因（分具体项目） 模式也在快速变化，在这种不确定的情况下，谨慎投资，适当降低项目建设进度有利于募集资金发挥更好的
效果。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目，截
至 2015 年 6 月 30 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 16,062.84 万元。 2015 年 8
募集资金投资项目先期投入及置换情况
月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，
拟置换自筹资金投入 16,062.84 万元，2016 年 1 月份完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。
（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先
投入募投项目金额 19,268.01 万元，其中易乐游网娱平台升级项目预先投入
10,692.65 万元；商用 WiFi 系统项目预先投入 4,540.19 万元；移动内容分发平
台项目预先投入 1,280.13 万元；用户中心建设项目预先投入 2,755.04 万元。
截止 2015 年
截止本报告
募集资金承 12 月 31 日
投 资 总 额 出具日已置 拟置换金额
募集资金投资项目 诺投资金额 自有资金已
（万元） 换金额 （万元）
（万元） 投 入 金 额
（万元）
（万元）
易乐游网娱平台升
13,490.00 13,490.00 10,692.65 8,551.02 2,141.63
级项目
商用 WiFi 系统项目 14,452.00 14,452.00 4,540.19 4,115.15 425.04
移动内容分发平台
5,447.00 5,447.00 1,280.13 915.05 365.08
项目
用户中心建设项目 5,320.00 5,320.00 2,755.04 2,481.62 273.42
创新研究院项目 3,902.00 3,902.00 - - -
其他与主营业务相
5,000.00 5,000.00 - - -
关的营运资金项目
总计 47,611.00 47,611.00 19,268.01 16,062.84 3,205.17
六、会计师意见
2016 年 4 月 19 日中审众环会计师事务所对盛天网络募集资金年度存放与使
用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》
（众环专字（2016）010912 号），发表意见为：公司董事会《关于公司 2015 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了盛天
网络 2015 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：盛天网络 2015 年度募集资金存放与使用符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份
有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
周依黎
年 月 日
王世平
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
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