证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-015
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016 年 4 月 14 日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第七次会议
的通知和会议资料，第十届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 20 日在
公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
为适应公司发展需要，进一步优化资源配置，增强公司管理控制
与统一协调能力，董事会同意公司调整组织机构（不含子公司）。本
次调整后，组织机构如下：
1
（一）设立 15 个部室。分别为：董事会办公室、办公室、审计
部、发展策划部、生产技术部、营销部（农电工作部）、安全监察质
量部、建设部、人力资源部、财务资产部、物资部、产业部、电力调
度控制中心、党群工作部（工会办公室）、监察部（纪委办公室）。
（二）设立 5 个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、
客户服务中心、运维检修中心、计量中心。
（三）设立 6 个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护分
公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司、新能源
分公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
2
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