北京市大成（拉萨）律师事务所
北京市大成（拉萨）律师事务所关于
西藏矿业发展股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书
西藏矿业发展股份有限公司：
受贵公司之委托，本律师事务所（以下简称“本所”）
指派央金、罗桑群培律师（以下简称“本律师”）出席贵公
司 2015 年度股东大会（以下简称“本次大会”），并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司规范意见（2000 年修订版)》(以下简称《规范意见》）
及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、关于本次大会的召集和召开程序
2016 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第四十次会议审
议通过并做出决议，定于 2016 年 4 月 20 日下午 14：30 在
西藏拉萨市西藏矿业发展股份有限公司召开公司 2015 年度
股东大会,并于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证
券时报》及《上海证券报》和《巨潮资讯网》上公告了会议
通知。通知中列明的本次大会审议事项、通知方式及时间、
地点等内容均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》
的规定。
贵公司本次大会于 2016 年 4 月 20 日下午 14: 30 在西
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藏拉萨市西藏矿业发展股份有限公司如期举行，会议召开的
时间、地点与通知的内容相一致。会议由公司董事长戴杨主
持。
二、关于出席本次大会人员的资格
出席本次大会的股东代表（和代理人）共 6 人，代表
115,528,388 股份股，占公司股份总数的 22,1821%。
此外，出席会议的还有公司的董事、监事及其他高级管
理人员。
经查验，上述人员均具备出席公司本次大会的合法资格。
三、关于本次大会表决程序
（一）本次大会就会议通知中列明的事项以举手表决方
式进行了逐项表决。
（二）本次大会所审议的议案及表决结果
1、审议了《2015 年度董事会工作报告》，经表决，总表
决情况：同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9834％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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该议案获得有效通过；
2、审议了《2015 年度监事会工作报告》，经表决，总表
决情况：同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9834％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得有效通过；
3、审议了《2015 年度财务决算报告》，经表决，总表决
情况：同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9834％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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该议案获得有效通过；
4、审议了《2015 年度利润分配预算》，经表决，总表决
情况：同意 115,508,888 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9831％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 35.8553％；反对 19,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 64.1447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得有效通过；
5、审议了《2015 年度报告及摘要》，经表决，总表决情
况：同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9834％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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该议案获得有效通过；
6、审议了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，
经表决，总表决情况：同意 115,509,188 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得有效通过；
7、审议了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的
议案》，经表决，总表决情况：同意 115,508,888 股，占出
席会议所有股东所持股份的 99.9831％；反对 19,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 35.8553％；反对 19,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 64.1447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得有效通过；
8、审议了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》，
经表决，总表决情况：同意 115,509,188 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得有效通过；
9、审议了《关于修订《公司章程》第六条和第十九条的
议案》，经表决，总表决情况：同意 115,509,188 股，占出
席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，占出席会议中小
6
股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得有效通过。
以上表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司
章程》的规定。
本次大会未讨论没有列入会议议程的事项。
四、结论意见
本律师认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大
会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范
意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法
有效。
本法律意见书仅限于本次大会之用途，经本律师及本所
同意依法公告。
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北京市大成（拉萨）律师事务所
律师：央 金
律师：罗桑群培
二〇一六年四月二十日
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