证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2016―012
深圳市桑达实业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届监事会第五次会
议 通 知 于 2016年 4月 8日 以 书 面 或 邮 件 方 式 发 出 ， 会 议 于
2016年 4月 19日 在 公 司 会 议 室 召 开 ， 应 到 监 事 5人 ， 实 到 监
事 5人 。会 议 符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性
文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鲍青
主持，审议并表决通过了如下提案：
一、审议通过《公司二○一五年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监 事 会 认 为 :公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 和 有 关 规 定 计 提 资
产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反
映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于对已披露财务报表数据进行追溯调
整的提案》
1
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符
合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。
四、审议通过《公司二○一五年度财务决算报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司二○一五年度利润分配预案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司二○一五年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
公 司 监 事 会 认 为 ：公 司 已 经 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制
体系，制定了较为完善的内部控制制度，公司经营 管理的各
个 环 节 得 到 了 合 理 有 效 的 控 制 ，各 项 活 动 的 控 制 目 标 基 本 实
现 。公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 目 前 公 司 内 部
控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过《公司二○一五年度报告及报告摘要》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监 事 会 已 认 真 、 客 观 、 独 立 地 对 公 司 2015 年 度 报 告 编
制 和 审 核 的 程 序 以 及 内 容 进 行 了 核 查 ， 认 为 公 司 2015 年 度
报 告 编 制 和 审 核 的 程 序 符 合 法 律 、行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 的
规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
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八、审议通过《中国电 子财务有限责任公司风险评估报
告 （ 2015.12.31）》
表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司续签
<全 面 金 融 合 作 协 议 >暨 关 联 交 易 的 提 案 》
表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款
风险的应急处理预案》
表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过《关于公司二〇一六年为下属子公司使
用公司综合授信额度提供担保的提案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司二〇一 六年为下属子公司提
供财务资助的提案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司二○一 六年日常关联交易 的
提案》
该议案涉及十四项表决事项：
3
1、2016 年 度 与 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 (含 下 属
企 业 )关 联 交 易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、 2016 年 度 与 中 国 中 电 国 际 信 息 服 务 有 限 公 司 关 联 交
易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、 2016 年 度 与 中 国 电 子 进 出 口 总 公 司 关 联 交 易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、 2016 年 度 与 中 国 电 子 集 团 控 股 有 限 公 司 关 联 交 易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、 2016 年 度 与 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 关 联
交易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、 2016 年 度 与 深 圳 桑 菲 消 费 通 信 有 限 公 司 关 联 交 易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、 2016 年 度 与 深 圳 桑 达 电 子 设 备 有 限 公 司 关 联 交 易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、 2016 年 度 与 深 圳 桑 达 科 技 发 展 有 限 公 司 关 联 交 易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、 2016 年 度 与 深 圳 桑 达 物 业 发 展 有 限 公 司 关 联 交 易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、 2016 年 度 与 东 莞 长 城 开 发 科 技 有 限 公 司 关 联 交 易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、2016 年 度 与 南 京 中 电 熊 猫 液 晶 显 示 科 技 有 限 公 司 关
联交易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、2016 年 度 与 南 京 中 电 熊 猫 平 板 显 示 科 技 有 限 公 司 关
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联交易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、2016 年 度 与 南 京 中 电 熊 猫 液 晶 材 料 科 技 有 限 公 司 关
联交易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、2016 年 度 与 深 圳 市 中 软 创 新 信 息 系 统 有 限 公 司 关 联
交易
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十一日
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