证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―011
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开二〇一五年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、 股 东 大 会 届 次 ： 二 〇 一 五 年 度 股 东 大 会
2、 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。
公 司 董 事 会 于 2016 年 4 月 19 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 五 次 会
议 ，审 议 通 过 了《 关 于 提 请 召 开 公 司 二 〇 一 五 年 度 股 东 大 会 的 议
案 》， 提 议 召 开 本 次 股 东 大 会 。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票起止时间：2016年5月15日15：00～2016年5月16日
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2016年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00～
2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 ：2016年 5月 10日（ 星 期 二 )。于
股 权 登 记 日 2016年 5月 10日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登
记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会 ，并 可 以 以 书 面 形 式
委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ，该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17
楼会议室
8、提示公告：公司将于2016年5月11日就本次股东大会发布一次提
示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深
圳桑菲消费通信有限公司签署日常关联交易协议的提案》
2、审议《公司二〇一五年度董事会工作报告》
3、审议《公司二〇一五年度监事会工作报告》
4、审议《关于公司提取资产减值准备的提案》
5、审议《公司二〇一五年度财务决算报告》
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6、审议《公司二〇一五年度利润分配预案》
7、审议《公司二〇一五年度报告及报告摘要》
8、审议《关于与中国电子财务有限责任公司续签<全面金融合作协
议>暨关联交易的提案》
9、审议《关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额
度提供担保的提案》
10、审议《关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案》
11、审议《关于公司二〇一六年日常关联交易协议的提案》
11.1 2016 年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)
关联交易协议
11.2 2016 年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易协议
11.3 2016 年度与中国电子进出口总公司关联交易协议
11.4 2016 年度与中国电子集团控股有限公司关联交易协议
11.5 2016 年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协
议
11.6 2016 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议
11.7 2016 年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议
11.8 2016 年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易协议
11.9 2016 年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易协议
11.10 2016 年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易协议
11.11 2016 年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易
协议
11.12 2016 年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易
3
协议
11.13 2016 年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易
协议
11.14 2016 年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易协
议
12、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订<公司章
程>的提案》
议案 12 需要以特别决议表决通过。
议案 1 经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，议案相关
内容详见 2015 年 12 月 29 日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网上的公告。
议 案 2至 11经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 五 次 会 议 及 第 七 届 监 事 会
第 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 议 案 相 关 内 容 详 见 2016年 4月 21日 信 息 披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 告 。
除 上 述 审 议 事 项 外 ，会 议 还 将 听 取 公 司 2015年 度 独 立 董 事 述
职报告。
三、会议登记方法
１、登记方式
（ 1） 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的 ， 应 出 示 本 人 身 份 证 、 股 票
账 户 卡 办 理 登 记 手 续 ；委 托 他 人 出 席 会 议 的 ，代 理 人 应 出 示 本 人
身 份 证 、股 东 授 权 委 托 书 、授 权 人 身 份 证 复 印 件 及 股 票 账 户 卡 办
理 登 记 手 续 （ 授 权 委 托 书 详 见 本 通 知 附 件 一 ）。
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（ 2） 法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 者 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理
人 出 席 会 议 。法 定 代 表 人 出 席 会 议 的 ，应 出 示 本 人 身 份 证 、法 人
代 表 证 明 书 及 股 东 单 位 营 业 执 照 复 印 件 办 理 登 记 手 续 ；委 托 代 理
人 出 席 会 议 的 ，代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证 、法 人 股 东 单 位 依 法 出
具 的 法 人 代 表 证 明 书 、法 人 股 东 单 位 法 定 代 表 人 依 法 出 具 的 书 面
授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（ 3） 异 地 股 东 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 传 真 或 信 函 方 式 于 规 定
登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为
准，不接受电话登记。
２、登记时间：出席会议的股东请于2016年5月11日至13日上午9：
00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。
３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部
信 函 请 寄 以 下 地 址 ：广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达
科 技 大 厦 16楼 证 券 部 。（ 邮 编 ： 518057）
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参 加 投 票 ， 网 络
投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360032。
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2、投票简称：桑达投票。
3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时
间为2016年5月16日的交易时间，即9：30～11：30和13：00～15：00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投
票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的
操作程序：
（1）在投票当日，“桑达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
（2）进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 “ 买 入 ”。
（3）在 “ 委 托 价 格 ” 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 。 100元 代
表 总 议 案 ，1.00元 代 表 议 案 1，2.00元 代 表 议 案 2，以 此 类 推 。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 对议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12统一表决 100.00元
议案1 关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲消费 1.00元
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通信有限公司签署日常关联交易协议的提案
议案2 公司二〇一五年度董事会工作报告 2.00元
议案 3 公司二〇一五年度监事会工作报告 3.00 元
议案 4 关于公司提取资产减值准备的提案 4.00 元
议案 5 公司二〇一五年度财务决算报告 5.00 元
议案 6 公司二〇一五年度利润分配预案 6.00 元
议案 7 公司二〇一五年度报告及报告摘要 7.00 元
议案 8 关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联
8.00 元
交易的提案
议案 9 关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保
9.00 元
的提案
议案10 关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案 10.00元
议案11 关于公司二〇一六年日常关联交易协议的提案 11.00元
11.1 2016 年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)关联 11.01 元
交易协议
11.2 2016 年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易协议 11.02 元
11.3 2016 年度与中国电子进出口总公司关联交易协议 11.03 元
11.4 2016 年度与中国电子集团控股有限公司关联交易协议 11.04 元
11.5 2016 年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议 11.05 元
11.6 2016 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议 11.06 元
11.7 2016 年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议 11.07 元
11.8 2016 年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易协议 11.08 元
11.9 2016 年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易协议 11.09 元
11.10 2016 年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易协议 11.10 元
11.11 2016 年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易协议 11.11 元
11.12 2016 年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易协议 11.12 元
11.13 2016 年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易协议 11.13 元
11.14 2016 年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易协议 11.14 元
议案12 关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》的提案 12.00元
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。
在 “ 委 托 数 量 ” 项 下 填 报 表 决 意 见 ，1股 代 表 同 意 ，2股 代 表
反 对 ， 3股 代 表 弃 权 ； 对 应 的 委 托 数 量 如 下 ：
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表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对上述所有议案表达相同意见。
在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时 ，以 第 一 次 有
效 投 票 为 准 。如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决 ，再 对 总 议 案 投 票 表 决 ，
则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ，其 他 未 表 决 的 议 案 以
总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ；如 先 对 总 议 案 投 票 表 决 ，再 对 分 议 案 投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016年 5月 15日 下 午 3：
00， 结 束 时 间 为 2016年 5月 16日 下 午 3： 00。
2、 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 ， 需 按 照 《 深 圳
证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 （ 2014 年 9 月 修
订 ）》 的 规 定 办 理 身 份 认 证 ， 取 得 “ 深 交 所 数 字 证 书 ” 或 “ 深 交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投
票系统进行投票。
五、其它事项
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１、联系方式
（１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（２）邮政编码：518057
（３）联系电话：0755－86316073
（４）传 真：0755－86316006
（ 5 ）邮箱：sed@sedind.com
（ 6 ）联 系 人：李红梅 赵奕清
２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十一日
9
附件１：
授权委托书
兹委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳
市桑达实业股份有限公司二〇一五年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一五年度股东大会具体
审议事项的委托投票指示如下：
序 赞 反 弃
议 案 成 对 权
号
关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲消费通信有
1 限公司签署日常关联交易协议的提案
公司二〇一五年度董事会工作报告
2
公司二〇一五年度监事会工作报告
3
关于公司提取资产减值准备的提案
4
公司二〇一五年度财务决算报告
5
公司二〇一五年度利润分配预案
6
公司二〇一五年度报告及报告摘要
7
关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易
8 的提案
关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案
9
关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案
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11 关于公司二〇一六年日常关联交易协议的提案
11.1 2016 年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)关联交易协
议
11.2 2016 年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易协议
11.3 2016 年度与中国电子进出口总公司关联交易协议
11.4 2016 年度与中国电子集团控股有限公司关联交易协议
11.5 2016 年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议
10
序 赞 反 弃
议 案 成 对 权
号
11.6 2016 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议
11.7 2016 年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议
11.8 2016 年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易协议
11.9 2016 年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易协议
11.10 2016 年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易协议
11.11 2016 年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易协议
11.12 2016 年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易协议
11.13 2016 年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易协议
11.14 2016 年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易协议
12 关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》的提案
说明：每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
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