上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十五次会议审议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律、法规和规范性文件规定，以及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议审议的
相关事项发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本5,338万股为基数，以未分配
利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利2,669.00
万元。
经我们查阅公司有关公告和资料，本次利润分配方案是综合考虑了公司实际
发展的需要及所处的阶段而提出的。公司董事会就利润分配预案的合理性进行了
充分讨论，并充分听取了独立董事意见，公司本年度利润分配预案符合公司制定
的《未来三年分红回报规划（2015-2017年）》及《公司章程》中利润分配政策
的要求，该预案符合公司实际发展及经营情况，同意公司将本次利润分配预案提
交股东大会审议。
二、关于2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、经核查，报告期内,公司控股股东不存在非经营性占用公司资金或以前
期间发生但延续到报告期内的情况，也不存在“期间占用、期末返还”情况。
2、报告期内,不存在关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生违规对
外担保的情况。
三、关于聘请2016年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业业务资格，具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了
公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。同意继续聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案提交股东大会审议。
四、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形
成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，
促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司
各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制。
3、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券
交易所《上市公司内部控制指引》的情形。我们认为，公司《2015年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、对公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程
序。
2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型的理财产品，是在保障
募投项目正常进展的前提下，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金的投向及损害公司股东利益的情形。
3、我们一致同意公司使用不超过10000.00万元的闲置募集资金购买期限不
超过12个月的低风险、保本型理财产品。
六、对公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司经营状况良好，财务状况稳健，公司在保障投资资金的安全的前提下
对闲置自有资金进行管理有利于提高资金使用效率，有利于提高资金使用效率，
符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营业务的正常开展。因此，我们
一致同意公司使用不超过10000.00万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月
的低风险、保本型理财产品。
（本页无正文，为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第二届董事会第十五
次会议独立董事对有关事项发表独立意见签署页）
付明仲 曾江洪 王 栋
2016年4月19日
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