上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015 年公司第二届监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议
事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认
真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合公司独立董事及内审部对
公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对
公司董事和高级管理人员的履职责情况进行了监督。
一、监事会工作情况
1、列席董事会会议及出席股东大会情况
报告期内，全体监事列席了公司召开的八次董事会现场会议，出席了召开的所有
五次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。
2、报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 议案内容
审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；
审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；审议
第二届监事会
2015 年 3 月 2 日 现场会议 通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；审议通过
第六次会议
《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；审议通过《关
于续聘公司 2015 年审计机构的议案》。
《关于修改上海海顺新型药用包装材料股份有限公司未来三
第二届监事会
2015 年 4 月 20 日 现场会议 年分红回报规划（2015-2017）的议案》；审议通过《关于修
第七次会议
改公司章程（草案）的议案》。
第二届监事会
2015 年 8 月 6 日 现场会议 审议通过了《公司 2015 年半年度审计报告及摘要的议案》
第八次会议
二、监事会对 2015 年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司 2015 年依法运作进行监督，认为：公司正不断
健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大
会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存
在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务
报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况
（1）报告期内，除公司全资子公司苏州海顺包装材料有限公司为母公司提供担
保外，无其他对外担保情况。公司报告期内接受了控股股东提供的无偿担保，体现控
股股东对公司发展的支持，各项担保严格履行相关程序，未发生损害公司利益的有关
担保。
（2）报告期内，公司无重大购买资产情况。
（3）报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害
公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、内部控制自我评价报告
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符
合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范
和控制作用。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核
查，公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，公司监事会将督促公
司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守该制度，保护中小投资者利
益。
6、监事会对公司 2015 年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30
号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的
2015 年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2015
年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
三、2016 年监事会工作计划
2016 年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监
事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事
项和各项决策程序的合法性、合规性，重点做好对公司并购项目的资金使用及担保等
情况的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关
方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进
一步促进公司规范运作。
上海海顺新型包装材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
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