证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-018
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议于 2016 年 4 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,现场会
议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2016 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮
件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董
事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议经过讨论，本次会议形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度监事
会工作报告》的议案
详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度报
告全文及摘要》的议案
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度报告全文及摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财务
决算报告》
详细情况请见公司 2015 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利润
分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2015 年度母公司实现的净利
润为 29,339,427.10 元。按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金
2,933,942.71 元，2015 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利
20,000,000 元后的未分配利润,截至 2015 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为
146,982,046.48 元。
综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司 2015 年度利润分配预案拟
以公司总股本 5,338 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2016
年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度会计报表审计过程中，
严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成
了公司 2015 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现
结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2016 年度财务报告的审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部
控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际
情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业
务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证
公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制
度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品有利于提高募集资金
的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合《深
圳证券交易所创业板规范运作指引》的相关规定。因此我们同意公司利用闲置募集
资金投资理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
监事会认为：公司使用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高现金的管理收
益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报，因此我们同意公司利用闲置自有资金投资理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
上述两项议案的具体内容详见公司2016年4月21日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资
金进行现金管理的公告》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度
报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年第一季度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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