海顺新材:第二届监事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-21 00:00:00
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证券代码:300501 证券简称:海顺新材 公告编号:2016-018

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会

第九次会议于 2016 年 4 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,现场会

议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2016 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮

件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。董

事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和

《公司章程》的规定,会议经过讨论,本次会议形成如下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度监事

会工作报告》的议案

详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度报

告全文及摘要》的议案

监事会认为:董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营

的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年度报告全文及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财务

决算报告》

详细情况请见公司 2015 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利润

分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度母公司实现的净利

润为 29,339,427.10 元。按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金

2,933,942.71 元,2015 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利

20,000,000 元后的未分配利润,截至 2015 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为

146,982,046.48 元。

综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段,公司 2015 年度利润分配预案拟

以公司总股本 5,338 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。

上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2016

年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2015 年度会计报表审计过程中,

严格按照中国注册会计师审计准则要求,表现出良好的职业规范和精神,按时完成

了公司 2015 年度报告的审计工作,客观、公正地对公司会计报表发表了意见,现

结合其职业操守与履职能力,拟续聘为本公司 2016 年度财务报告的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部

控制自我评价报告》的议案

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际

情况制定了全面、完善的内部控制制度,内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业

务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证

公司规范管理运作、健康发展,确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制

度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成了科学的决策、执行和监督机制。

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

详细情况请见公司 2016 年 4 月 21 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品有利于提高募集资金

的使用效率,有利于提高现金的管理收益,不影响募投项目的实施计划,符合《深

圳证券交易所创业板规范运作指引》的相关规定。因此我们同意公司利用闲置募集

资金投资理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分

闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

监事会认为:公司使用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高现金的管理收

益,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的

投资回报,因此我们同意公司利用闲置自有资金投资理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

上述两项议案的具体内容详见公司2016年4月21日于指定创业板信息披露媒体

(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金和募集资

金进行现金管理的公告》。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度

报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年第一季度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日

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